Festa em Iate
Shutterstock

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (ou CFTC, na sigla em inglês) enviou, nesta sexta-feira (12), uma denúncia contra um homem por supostamente operar um esquema de pirâmide com bitcoin (BTC) de US$ 12 milhões para manter um estilo de vida extravagante.

Em um comunicado, a CFTC alega que Rathnakishore Giri, da cidade de New Albany, em Ohio, se passava por um trader de criptomoedas bem sucedido.

Publicidade

Ele teria convencido mais de 150 investidores a apresentar mais de US$ 12 milhões em dinheiro, além de cerca de 10 BTC — equivalentes a mais de US$ 240 mil neste momento.

Por meio de suas empresas NBD Eidetic Capital, LLC e SR Private Equity, LLC, Giri supostamente dizia a seus clientes que iria reinvestir seu dinheiro e capital em fundos de investimento para gerar lucros — mas isso era mentira, afirma a CFTC.

Na verdade, Giri “torrava” o dinheiro em artigos de luxo, segundo a comissão.

“A denúncia também alega que, em suas solicitação a clientes, os acusados omitiram fatos materiais, incluindo que os acusados se apropriaram indevidamente dos fundos de clientes para pagar lucros a outros clientes em uma forma similar a um esquema de pirâmide e também desviaram fundos de clientes para pagar pelo estilo de vida extravagante de Giri, que incluía o aluguel de iates, férias glamurosas e compras de luxo”, afirma a CFTC.

A comissão também afirma que os pais de Giri, Giri Subramani e Loka Pavani Giri, não foram acusados, pois não tinham um interesse legítimo nos fundos que estavam sob sua posse.

Publicidade

Giri supostamente contou aos investidores que estes poderiam sacar o dinheiro de seu investimento, mas isso não era verdade.

A CFTC busca a restituição dos clientes que foram fraudados, a restituição dos ganhos obtidos ilegalmente, multas monetárias e civis, a proibição permanente de negociação e registro e a tutela permanente contra outras violações à Lei de Câmbio de Commodities (ou CEA) e às regulações da CFTC.

*Traduzido por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co.

Quer negociar mais de 200 ativos digitais na maior exchange da América Latina? Conheça o Mercado Bitcoin! Com 3,8 milhões de clientes, a plataforma do MB já movimentou mais de R$ 50 bilhões em trade in. Crie sua conta grátis!

VOCÊ PODE GOSTAR
ilustração de hacker - ransomware

Exchange perde R$ 150 milhões após ter carteiras invadidas por hacker

Um analista disse não sentir pena das perdas da BigONE, afirmando que a exchange processa grandes volumes de operações ilegais
policia civil de goias criptomoedas rj

Megaoperação prende casal envolvido na compra de dados bancários com criptomoedas

Ação contra grupo criminoso especializado em fraudes digitais já bloqueou R$ 112 milhões em bens
donald trump e bitcoin

Empresa de Trump faz pedido para lançar ETF misto de Bitcoin e altcoins

Chamado “Truth Social Crypto Blue Chip”, o ETF propõe alocação de 70% em Bitcoin e o restante em Ethereum, Solana, Cronos e XRP
moeda dourada de Tether USDT

Tether vai encerrar suporte ao USDT nessas cinco blockchains

Usuários que possuem USDT nas blockchains afetadas estão sendo orientados pela Tether a resgatar seus tokens o quanto antes