A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (ou CFTC, na sigla em inglês) enviou, nesta sexta-feira (12), uma denúncia contra um homem por supostamente operar um esquema de pirâmide com bitcoin (BTC) de US$ 12 milhões para manter um estilo de vida extravagante.
Em um comunicado, a CFTC alega que Rathnakishore Giri, da cidade de New Albany, em Ohio, se passava por um trader de criptomoedas bem sucedido.
Ele teria convencido mais de 150 investidores a apresentar mais de US$ 12 milhões em dinheiro, além de cerca de 10 BTC — equivalentes a mais de US$ 240 mil neste momento.
Por meio de suas empresas NBD Eidetic Capital, LLC e SR Private Equity, LLC, Giri supostamente dizia a seus clientes que iria reinvestir seu dinheiro e capital em fundos de investimento para gerar lucros — mas isso era mentira, afirma a CFTC.
Na verdade, Giri “torrava” o dinheiro em artigos de luxo, segundo a comissão.
“A denúncia também alega que, em suas solicitação a clientes, os acusados omitiram fatos materiais, incluindo que os acusados se apropriaram indevidamente dos fundos de clientes para pagar lucros a outros clientes em uma forma similar a um esquema de pirâmide e também desviaram fundos de clientes para pagar pelo estilo de vida extravagante de Giri, que incluía o aluguel de iates, férias glamurosas e compras de luxo”, afirma a CFTC.
A comissão também afirma que os pais de Giri, Giri Subramani e Loka Pavani Giri, não foram acusados, pois não tinham um interesse legítimo nos fundos que estavam sob sua posse.
Giri supostamente contou aos investidores que estes poderiam sacar o dinheiro de seu investimento, mas isso não era verdade.
A CFTC busca a restituição dos clientes que foram fraudados, a restituição dos ganhos obtidos ilegalmente, multas monetárias e civis, a proibição permanente de negociação e registro e a tutela permanente contra outras violações à Lei de Câmbio de Commodities (ou CEA) e às regulações da CFTC.
*Traduzido por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co.
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