Uma operação em conjunto do Gabinete do Procurador-Geral de Frankfurt e o Gabinete da Polícia Criminal Federal da Alemanha (BKA) fechou 47 exchanges de criptomoedas supostamente vinculadas a atividades criminosas, incluindo lavagem de dinheiro.
As exchanges falharam propositalmente em cumprir com sua obrigação de realizar certas verificações de identidade e antecedentes de seus clientes, também conhecidas como requisitos de “conheça seu cliente” (KYC), disse o BKA em um comunicado à imprensa na quinta-feira.
Algumas das exchanges incluem Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com, juntamente com outras plataformas menores. Uma das exchanges estava ativa desde 2012, enquanto outras foram lançadas recentemente.
Alguns dados de clientes e transações foram apreendidos pelo governo no processo da investigação, disse o comunicado, que explicou dizendo que comumente pessoas por trás dessas atividades geralmente residem em outros países fora da Alemanha, onde atividades criminosas como essas são “toleradas ou mesmo protegidas”, se tornando quase impossível para autoridades alemãs processá-las.
Diante disso, o comunicado diz que o governo irá se concentrar em “enfraquecer” a infraestrutura subjacente que permitiu essas atividades ilegais.
No início deste ano, o BKA apreendeu 49.857 bitcoins, no valor de US$ 2,1 bilhões na época, dos operadores de um site de privacidade chamado Movie2k.to, que foi fechado em 2013 por violar leis de direitos autorais.
Em seguida, em julho deste ano, o governo alemão passou a vender esses e outros tokens que tinha sob custódia, totalizando mais de US$ 3 bilhões em criptomoedas, gerando uma grande pressão no mercado por conta do aumento rápido na oferta de ativos.
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