martelo de juíz - ao fundo bandeira da Alemanha
Foto: Shutterstock

Uma operação em conjunto do Gabinete do Procurador-Geral de Frankfurt e o Gabinete da Polícia Criminal Federal da Alemanha (BKA) fechou 47 exchanges de criptomoedas supostamente vinculadas a atividades criminosas, incluindo lavagem de dinheiro.

As exchanges falharam propositalmente em cumprir com sua obrigação de realizar certas verificações de identidade e antecedentes de seus clientes, também conhecidas como requisitos de “conheça seu cliente” (KYC), disse o BKA em um comunicado à imprensa na quinta-feira.

Publicidade

Algumas das exchanges incluem Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com, juntamente com outras plataformas menores. Uma das exchanges estava ativa desde 2012, enquanto outras foram lançadas recentemente.

Alguns dados de clientes e transações foram apreendidos pelo governo no processo da investigação, disse o comunicado, que explicou dizendo que comumente pessoas por trás dessas atividades geralmente residem em outros países fora da Alemanha, onde atividades criminosas como essas são “toleradas ou mesmo protegidas”, se tornando quase impossível para autoridades alemãs processá-las.

Diante disso, o comunicado diz que o governo irá se concentrar em “enfraquecer” a infraestrutura subjacente que permitiu essas atividades ilegais.

No início deste ano, o BKA apreendeu 49.857 bitcoins, no valor de US$ 2,1 bilhões na época, dos operadores de um site de privacidade chamado Movie2k.to, que foi fechado em 2013 por violar leis de direitos autorais.

Publicidade

Em seguida, em julho deste ano, o governo alemão passou a vender esses e outros tokens que tinha sob custódia, totalizando mais de US$ 3 bilhões em criptomoedas, gerando uma grande pressão no mercado por conta do aumento rápido na oferta de ativos.

  • Com Staking de Solana, você pode ganhar até 4,45% ao ano* + a valorização do ativo no longo prazo. Tenha renda passiva em cripto e receba recompensas a cada 3 dias. Abra sua conta no MB e comece já! *Consulte condições.
VOCÊ PODE GOSTAR
Imagem da matéria: Criminosos rendem família de SP em casa e roubam R$ 93 mil em criptomoedas

Criminosos rendem família de SP em casa e roubam R$ 93 mil em criptomoedas

Os criminosos pegaram os celulares das vítimas e fizeram transferências de criptomoedas que totalizaram R$ 93 mil
Dois aviões riscam com fumaça para cima o B de bitcoin

Bitcoin atingirá US$ 500 mil antes de Trump deixar o cargo, diz Standard Chartered

Standard Chartered acredita que o Bitcoin ainda tem espaço para crescer devido ao aumento do acesso dos investidores após chegada dos ETFs
close em olho humano

Governo nega recurso da Worldcoin e suspende compra de íris com criptomoedas no Brasil

Worldcoin foi ordenada a suspender serviços de comprar de íris por criptomoedas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
Imagem da matéria: Manhã Cripto: Bitcoin chega a US$ 98 mil, mas perde fôlego e volta a cair

Manhã Cripto: Bitcoin chega a US$ 98 mil, mas perde fôlego e volta a cair

Inflação acima do esperado nos EUA afasta cortes de juros do Fed e pressiona o Bitcoin