Imagem da matéria: Ex-ministro do Petróleo da Venezuela é preso por corrupção com uso de criptomoedas
Foto: Shutterstock

A procuradoria-geral da Venezuela prendeu na terça-feira (9) o ex-chefe do petróleo do país, Tareck El Aissami, antigo homem de confiança do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e de seu antecessor, Hugo Chávez. Ele foi detido acusado de um esquema milionário de corrupção de venda de petróleo através de criptomoedas.

As informações são da agência de notícias France Presse, que destaca ainda que em março do ano passado, quando El Aissami ainda era ministro do Petróleo, Maduro já havia determinado a investigação de um esquema de corrupção envolvendo venda de petróleo por criptoativos na empresa estatal PDVSA.

Publicidade

Com isso, ele renunciou ao cargo e desapareceu da vida pública. El Aissami é acusado de traição, lavagem de dinheiro, conspiração e desvio de fundos públicos.

“Conseguimos revelar a participação direta e a consequente detenção [de El Aissami] para ser apresentado e formalmente acusado pelo Ministério Público nas próximas horas”, disse procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab.

O procurador também anunciou a captura de Simón Alejandro Zerpa, ex-ministro da Economia, e Samark López, acusado de lavagem de dinheiro e capitais.

Como funcionava o esquema

A venda de petróleo por meio de criptoativos foi uma aposta do governo de Hugo Chávez para tentar contornar as sanções financeiras impostas pelos Estados Unidos contra a Venezuela.

Publicidade

No entanto, executivos da PDVSA fizeram operações ilegais e desviaram dinheiro da empresa. Eles começaram a ter controle direto do envio de petróleo cru e não depositavam o dinheiro das vendas no Banco Central do país. Além disso, também passaram a especular com o câmbio.

Segundo informações da imprensa venezuelana, o esquema teria desviado pelo menos US$ 15 bilhões.

O procurador-geral afirmou que a prisão do ex-ministro só ocorreu por conta da delação de cinco testemunhas. Segundo ele, elas disseram que os funcionários presos faziam “vendas [de produtos da PDVSA e mineração] abaixo do valor de mercado”, com “gestão arbitrária e criminosa dos fundos obtidos”.

As testemunhas revelaram ainda a “cobrança de comissões em todo o processo de comercialização, bem como o pedido de propina para garantir acesso aos contratos”. Saab os vinculou também a “uma rede de prostituição” de “jovens de nacionalidade venezuelana e estrangeiras”.

Na primeira etapa da investigação, há um ano, foram presos 61 funcionários, políticos e empresários do país. Agora os ex-ministros da Economia e Petróleo foram detidos.

VOCÊ PODE GOSTAR
Ilustração de bandeira do Brasil dentro moeda de Bitcoin

Deputada propõe que fundos de investimento comprem criptomoedas de empresas nacionais

Se aprovado, o PL 166/25 da deputada Adriana Ventura autoriza os fundos de investimento registrados no Brasil a adquirirem ativos como Bitcoin
ilustração da criptomoeda de Oruam

Seguindo apenas Binance e Solana no Instagram, Oruam anuncia criptomoeda “para renda extra”

O filho de Marcinho VP ganhou destaque nesta quinta-feira na redes sociais com o anúncio da ORUAM22COIN
Imagem da matéria: Manhã Cripto: Ethereum despenca 8% e rompe suporte de US$ 2 mil; Bitcoin cai para US$ 81 mil

Manhã Cripto: Ethereum despenca 8% e rompe suporte de US$ 2 mil; Bitcoin cai para US$ 81 mil

Criptomoedas recuam em meio a preocupações persistentes com a inflação nos EUA
Moeda de bitcoin ao lado de mapa da Austrália

Austrália revela novas regulamentações para criptomoedas e promete ação contra o debanking

Objetivo é fornecer segurança para os participantes do setor, ao mesmo tempo em que aborda riscos à integridade do mercado de criptomoedas