Imagem da matéria: EUA punem criador de mixer de bitcoin pela primeira vez com multa de US$ 60 milhões
Larry Harmon (Reprodução GoFundMe)

O americano Larry Dean Harmon foi condenado a pagar US$ 60 milhões em multas por atuar como mixer de bitcoin e facilitar a lavagem de dinheiro por meio da deep web. A decisão foi publicada na segunda-feira (19) pela FinCen (Financial Crimes Enforcement Network), departamento do Tesouro dos Estados Unidos que visa combater crimes financeiros.

De acordo com o comunicado, o americano, que ora estava em Ohio ora em cidades de Belize, operou a plataforma Helix de 2014 a 2017 e a Coin Ninja de 2017 a 2020 negociando dólar em bitcoin sem autorização da FinCen.

Publicidade

A atividade de mixer é ilegal, assim como é a do doleiro no Brasil. Em ambos países, essas trocas fiat devem ocorrer por meio de instituições bancárias ou casas de câmbio autorizadas.

Conforme explicou a agência, Harmon anunciava seus serviços nos espaços mais sombrios da internet prometendo anonimato nas negociações de drogas, armas e pornografia. Só por meio do par Helix/Bitcoin (HLIX/BTC) foram feitas 356.000 transações totalizando US$ 311 milhões, diz a FinCen.

“O Sr. Harmon operava como mixer de criptomoedas conversíveis por meio da Helix e Coin Ninja e transmitia bitcoins a uma uma variedade de meios”, diz a nota, acrescentando:

“As investigações demonstraram que o Sr. Harmon deliberadamente desconsiderou suas obrigações sob a BSA e implementou práticas que permitiram à Helix contornar seus requisitos”.

Publicidade

A FinCen se refere à Lei de Sigilo Bancário (BSA) que visa impedir que criminosos usem instituições financeiras para ocultar ou lavar dinheiro. As transações acima de US$ 10 mil devem ser informadas ao órgão.

Anonimato com bitcoin

Fora isso, diz a agência, houve uma uma falha de KYC onde o mixer colheu informações mínimas dos clientes — entre narcotraficantes e golpistas — e depois as deletou.

O certo, diz o texto, seria verificação do nome, endereço etc. Foram mais de 1,2 milhão de transações no total. Harmon também enfrenta processos criminais no tribunal federal dos Estados Unidos.

VOCÊ PODE GOSTAR
Martelo e bitcoin em uma mesa de madeira

Justiça dos EUA acusa líderes da OmegaPro de golpe cripto de R$ 3,5 bilhões

Vários astros do futebol promoveram o golpe disfarçado de plataforma de investimentos cripto e forex
Ilustração mostra moeda à frente da lua

Bitcoin atinge novo recorde histórico de US$ 112 mil

O preço do Bitcoin atingiu uma nova máxima histórica na quarta-feira (9), de acordo com a corretora de criptomoedas Coinbase
logo da Robinhood no celular

Justiça da Flórida apura se Robinhood enganou usuários com promessa de negociação barata

O procurador-geral James Uthmeier apura se a Robinhood enganou usuários ao mascarar custos em acordos com terceiros
Michael Saylor, Strategy

Strategy compra R$ 2,9 bilhões em Bitcoin e reserva decola para 597.325 BTC

Custo de aquisição foi de US$ 106,8 mil por BTC