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EUA pagam recompensa a quem denunciar fraudes com criptomoedas

por Wagner Riggs
20 Maio, 2019 12:31
EUA pagam recompensa a quem denunciar fraudes com criptomoedas

Foto: Shutterstock

Durante o Consensus 2019, evento sobre o mercado de criptomoedas que aconteceu nesta semana nos Estados Unidos, um estande chamou a atenção de quem passeava pela sala reservada para exposição de fintechs. Nele havia um cartaz: “Fique atento a fraudes com moeda virtual. Se você ver, nos informe”.

O alerta era do setor de denúncias da Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities dos EUA (CFTC), um dos órgão que regulam as atividades financeiras no país, publicou o Bitcoin Magazine.



Outro cartaz explicava que o setor de denúncias CFTC estava emitindo aquele alerta para informar que qualquer pessoa pode receber prêmios financeiros. A contraparte seria por ajudar as autoridades em investigações de fraudes e manipulações relacionadas às moedas virtuais.

“Se você notar qualquer um desses comportamentos na prática, você não precisa ser um ‘insider’ para ser um denunciante”.

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As denúncias podem ser feitas no site da Agência, mas é preciso algumas informações cruciais para que se possa dar início a uma investigação.

Dentre elas, informações de identificação do suspeito, como como perfis de redes sociais, capturas de tela, endereços de bitcoin, email, endereço, entre outras que contribuam com a autoridade.



“Qualquer pessoa, cuja denúncia tenha um desfecho de mais de US$ 1 milhão em sanções contra essas empresas, terá o direito de 10% a 30% da penalidade monetária”.

A reportagem do Bitcoin Magazine tentou falar com a representante da CFTC no estande, mas ela recusou a entrevista porque teria que haver uma autorização da Agência para isso.

Fraudes com bitcoin e criptomoedas

Desde o boom do bitcoin que aconteceu em 2017, fraudes envolvendo criptomoedas estão estão no radar da Agência, que sempre emite sinais de alerta para tentar conter a ação de golpistas.

Entre os alertas, estão falsas ofertas de criptomoedas (ICOs), pirâmides financeiras, a manipulação de mercado com esquemas de pump-and-dump em exchanges e negociações fraudulentas.

Segundo o site, este foi o primeiro ano da CFTC na Consensus, mas representantes foram vistos circulando pelo evento do ano passado.

A Consensus 2019 aconteceu nos dias 13, 14 e 15 no New York Hilton Midtown, na cidade de Nova York (EUA).

Agência tem programa de recompensas

No dia 06 de maio a CFTC publicou a liberação de uma recompensa de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 6 milhões) a uma pessoa que denunciou e o caso foi investigado e encerrado.

Esta ação faz parte do Programa de Denúncias da CFTC. Ele foi criado sob a Seção 748 da Lei de Reforma e Defesa do Consumidor de Dodd-Frank Wall Street de 2010.

A CFTC pode pagar prêmios não apenas em ações de fiscalização, mas também em ações relacionadas oriundas de outros reguladores se certas condições forem cumpridas.

O denunciante elegível pode receber entre 10 e 30 por cento das sanções monetárias cobradas, conforme publicação.

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