Os diretores da HDR, empresa controladora da BitMEX, sacaram US$ 440.308.400 assim que souberam das investigações e acusações pendentes de reguladores e autoridades policiais dos EUA. As informações constam em um processo civil obtido pelo The Block.
As alegações foram incluídas em no dia 30 de outubro em um processo judicial aberto em maio, que, acusa a HDR e os co-fundadores Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed de manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. A ação, movida em nome dos demandantes BMA LLC, Yaroslav Kolchin e Vitaly Dubinin, busca uma ordem de penhora contra ativos da HDR, enquanto as reivindicações contra HDR estão sendo litigadas.
“Apesar de estar ciente das investigações da Commodity Futures Trading Commission (” CFTC “) e do Departamento de Justiça (” DOJ “) e das acusações civis e criminais iminentemente próximas, e enquanto se preparava para fugir das autoridades dos EUA, os Réus Hayes, Delo e Reed sacaram cerca de US$ 440.308.400 de receitas de várias atividades nefastas que aconteceram na plataforma BitMEX de contas da HDR”, alega o processo.
A BitMEX e seus diretores foram alvo de uma acusação do governo dos EUA, que alegou violações da Lei de Sigilo Bancário, revelada pela primeira vez em 1º de outubro. A Commodity Futures Trading Commission também apresentou acusações civis. Reed, CTO da BitMEX, foi preso naquela manhã e mais tarde solto sob fiança de US$ 5 milhões.
Segundo o processo, os saques vinham ocorrendo com o objetivo de reduzir a quantidade de bens que poderiam ser apreendidos pelas autoridades quando as acusações foram feitas. É alegado que os executivos começaram a desviar os lucros da BitMEX após tomarem conhecimento de possíveis acusações em 2019.
“Essas distribuições fraudulentas de receitas de atos ilegais foram feitas nas seguintes datas, após os Réus tomarem conhecimento das investigações do Governo e depois de receberem uma minuta de reclamação nesta ação em 2019: 15 de outubro de 2019, 19 de novembro de 2019 [e] de janeiro 2020 “, diz o processo.