Dono de corretora de criptomoedas pega 10 anos de prisão nos EUA por lavagem de dinheiro

Rossen Iossifov, proprietário e gerente da bolsa de criptomoedas RG Coins, foi condenado a 10 anos de prisão por ajudar um grupo de golpistas romenos a lavar quase US$ 5 milhões, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) nesta terça-feira (13).

“Iossifov era proprietário e gerente da RG Coins, uma bolsa de criptomoedas com sede em Sofia, Bulgária. De acordo com as evidências no julgamento, Iossifov consciente e intencionalmente se envolveu em práticas comerciais destinadas a auxiliar os fraudadores na lavagem dos produtos de uma fraude e a se protegerem de responsabilidade criminal ”, afirmou o DOJ.

De acordo com o comunicado, pelo menos cinco dos clientes de Iossifov eram membros da rede que aplicava golpes com leilões online e usava criptomoedas para lavar seus fundos ilícitos. O ex-cidadão búlgaro de 53 anos foi acusado de “conspiração para cometer um crime da Lei de Organizações Influenciadas e Corruptas (RICO)” e “conspiração para cometer lavagem de dinheiro”.

De acordo com o DOJ, Iossifov participou de um “esquema em grande escala de fraude em leilão online”. Em resumo, os membros da organização com base na Romênia postavam anúncios falsos em plataformas como Craigslist e eBay para vender mercadorias de alto valor inexistentes — geralmente veículos. Quando as vítimas dos grupos enviavam seus pagamentos, os fundos eram convertidos em criptomoedas e enviados para o exterior.

Para ajudar a facilitar essas transações, Iossifov projetou especificamente sua plataforma para “atender” a empresas criminosas, explicou o DOJ. Ele oferecia à gangue, por exemplo, taxas de câmbio mais favoráveis e permitiu que operassem sem se submeter a procedimentos do tipo KYC (Conheça Seu Cliente). Isso permitiu que os golpistas mais tarde trocassem criptomoedas por dinheiro, sem qualquer identificação.

“Iossifov lavou quase US$ 5 milhões em criptomoedas para quatro desses cinco golpistas em um período de menos de três anos. Isso representou mais de US$ 7 milhões em fundos roubados de vítimas americanas. Em troca, Iossifov ganhou mais de US$ 184.000 em receitas com essas transações ”, disse o comunicado.

Além de Iossifiov, outros 16 membros do grupo também foram condenados e sete foram sentenciados por conexão com a fraude. Outros três permanecem foragidos.

*Traduzido e editado com autorização da Decrypt.co