Cinco pessoas foram acusadas na França por supostas fraudes de US$ 2,5 milhões na compra de NFTs (Tokens Não Fungíveis), que teriam visado os proprietários das coleções Bored Ape Yatch Club (BAYC) e Mutant Ape Yatch Club (MAYC).
A promotoria alegou que os suspeitos usaram uma operação de phishing para adquirir os ativos, atraindo vítimas através de um site falso que prometia animar seus NFTs mas roubava os dados dos usuários, de acordo com relatórios da agência de noticias AFP publicado pela Barrons.
As acusações contra os suspeitos, todos com idades entre 30 e 24 anos, incluem “fraude cometida como parte de uma quadrilha criminosa, ocultação de fraude e associação criminosa.”
Os suspeitos, que conduziram o esquema entre o final de 2021 e o início de 2022, estavam sediados em Paris e nas cidades francesas de Caen e Tours. Dois deles, que teriam sido os líderes, foram mantidos em prisão preventiva, de acordo com o relatório da AFP. Um dos pais de um dos acusados também foi detido, mas já foi libertados sem acusação.
Ajuda do detetive
O Chefe adjunto da unidade francesa de cibercrimes, a OCLCTIC, Christophe Durand, disse que a investigação foi inicialmente desencadeada após uma investigação de base feita pelo popular usuário do Twitter “ZachXBT.”
ZachXBT se descreve como um “detetive on-line em cadeia” e um “sobrevivente de um rug pull que se tornou um Detetive 2D” e construiu uma reputação de investigar casos de fraude de criptoativos e NFTs para seu público de mais de 300.000 seguidores.
Em um post de blog detalhando sua investigação, ZachXBT descreveu como o usuário do Twitter “Dilly Dilly” teve seu BAYC NFT roubado depois que ele clicou em um link compartilhado por “um membro verificado do BAYC Discord” e aprovou uma transação em um site que “o levou a acreditar que produziria uma versão animada” de seu NFT.
Ele alegou que o acusado então usou o agora sancionado Protocolo Tornado Cash para tentar cobrir seus rastros, depois de vender pela primeira vez os tokens roubados no mercado NFT OpenSea.
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Fraudes NFT em ascensão
Apesar dos valores gerais dos ativos digitais estarem longe de seus picos históricos, as fraudes NFT parecem estar crescendo.
Mais de US$ 100 milhões em NFTs foram roubados entre julho de 2021 e julho de 2022, de acordo com um relatório da empresa de análise de blockchain Elliptic.
A notícia chega em um momento em que as práticas comerciais da empresa por trás da coleção Bored Ape, Yuga Labs, estão sob investigação.
Embora a empresa ainda não tenha sido acusada de qualquer irregularidade oficialmente, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) está atualmente investigando a startup e se as fontes não identificadas relatadas pela Bloomberg devem ser acreditadas.
O relatório afirma que o órgão de fiscalização está investigando se a empresa violou quaisquer leis federais ao emitir NFTs que agem de forma semelhante à ações.
A SEC também está investigando como a ApeCoin baseada em Ethereum da YugaLab é distribuída.
*Traduzido por Gustavo Martins com autorização do Decrypt.
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