Portal do Bitcoin
  • E-book IR 2021
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
Portal do Bitcoin
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados

Criptomoedas: Justiça dos Estados Unidos Investiga Manipulação de Preços

por Wagner Riggs
25 maio, 2018 15:56
(Foto: Shutterstock)

(Foto: Shutterstock)

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) abriu uma investigação sobre supostos crimes de manipulação no preço do Bitcoin e de outras criptomoedas.

De acordo com o Bloomberg, após dados minuciosos de quatro especialistas – que pediram para não serem identificados, as autoridades estão focadas em negociantes que atuam ilicitamente.



Práticas ilegais podem influenciar os preços de qualquer produto, seja ele físico ou digital. No mercado de criptomoedas um simples spoofing (o que mascara, esconde) pode inundar uma plataforma com ordens falsas e, assim, induzir investidores.

A Promotoria do Ministério Público dos Estados Unidos está trabalhando juntamente com a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC), agência do governo americano.

Leia também

EUA acusam réu de enviar US$ 10 milhões em bitcoin a país em lista de sanções 

China volta a superar 20% da mineração mundial de bitcoin mesmo com proibição do governo

“Sem risco sistêmico”: Secretária do Tesouro não vê criptomoedas como ameaça à economia dos EUA

As autoridades temem que as criptomoedas sejam vulneráveis a fraudes por várias motivos. Ceticismo de que todas as bolsas estão ativamente perseguindo espertalhões, oscilações inesperadas de preços que poderiam facilitar a valorização e a falta de regulamentações como as que governam ações e outros ativos tradicionais.

Um dos maiores problemas de trapaça nos mercados de ações em geral são nos mercados futuros, onde a tática de spoofing é geralmente aplicada. Esta prática ilícita é um calo nos pés dos reguladores há anos.



No spoofing um trader abre inúmeras ordens, cancelando assim que os preços se movem na direção desejada. Desse modo o ‘investidor’ negocia com ele mesmo, o que dá uma falsa impressão na demanda do mercado e isso atrai outros a cair de cabeça.

No ano passado, um famoso blogueiro sinalizou algumas ações de spoofing quando, na ocasião, ele presenciou ordens de até US$ 1 milhão sem ter sido executada.

Ainda segundo a Bloomberg, um porta-voz do DOJ não quis comentar sobre a ação e os funcionários da CFTC também não responderam os  jornalistas.

A investigação, que está em estágio inicial, é o mais recente esforço dos EUA para reprimir uma indústria que foi inicialmente abraçada por aqueles que desconfiavam dos bancos e do controle do governo sobre a política monetária.

Após a rede de notícias publicar as ações da DOJ, alguns investidores se manifestaram a favor. O banqueiro bilionário Mike Novogratz se manifestou a favor e disse que a atitude era muito boa:



“Eliminar os maus atores é uma coisa boa, não uma coisa ruim para a saúde do mercado. Muitas bolsas têm esses números de volume inflados para criar algum sentimento de excitação em torno de moedas”, falou Novogratz, por telefone à Bloomberg.

Cameron Winklevoss, presidente da bolsa Gemini, também respondeu uma mensagem via e-mail para a agência de notícias.

“Congratulamos qualquer inquérito que sirva para promover os mercados baseados em regras e deter os maus atores”.

Alvo fácil

O mercado de criptomoedas é um alvo muito fácil para manipuladores, visto que não tem uma regulação efetiva, ou alguma que ainda é muito limitada.

Assim como spoofing, a prática de ‘wash trading’ também é ilegal, pois o negociador compra através de uma bolsa e vende através de outra, manipulando o mercado e encorajando as pessoas a investirem naquela posição.

Força-tarefa nos EUA

Nesta semana, autoridades dos Estados Unidos e Canadá deram início a uma força-tarefa contra esquemas fraudulentos envolvendo Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs), criptomoedas e todos os produtos ligados a elas.

Recentemente a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) criou um site falso de Oferta Inicial de Moeda (ICO) para alertar consumidores a não aderirem a projetos fraudulentos.

  • Participe do nosso canal no Telegram: https://t.me/portaldobitcoin

 

BitcoinTrade

Comprar e vender Bitcoin e Ethereum ficou muito mais fácil. A BitcoinTrade é a plataforma mais segura e rápida do Brasil. Além disso, é a única com a certificação de segurança PCI Compliance. Acesse agora ou baixe nosso aplicativo para iOs ou Android: https://www.bitcointrade.com.br/



Tudo sobre: EUA
CompartilharTweetEnviarCompartilhar

Relacionadas

Foto: Shutterstock
Criptomoedas

Manhã Cripto: cenário macro de inflação mundial volta a pesar e Bitcoin (BTC) perde ganhos da semana

(Foto: Shutterstock)
Análise Técnica

O que os dados onchain da Glassnode revelam sobre a queda espetacular da Terra (LUNA)

El Salvador, criptomoedas, Bitcoin
Criptomoedas

El Salvador inicia conferência com 44 países para discutir criptomoedas e inclusão financeira

(Foto: Shutterstock)
Bitcoin

EUA acusam réu de enviar US$ 10 milhões em bitcoin a país em lista de sanções 

(Foto: Shutterstock)
Criptomoedas

Robinhood anuncia carteira de autocustódia de criptomoedas com taxa zero de gas

Carregar mais
Portal do Bitcoin

Portal do Bitcoin é líder em notícias sobre bitcoin e mercado brasileiro de criptomoedas.

Notícias

  • Últimas notícias
  • Bitcoin
  • Criptomoedas
  • Blockchain
  • Brasil
  • Fintech

Ferramentas

  • Assuntos
  • Cotação do Bitcoin
  • Cotação das Criptomoedas
  • E-book Declaração IR Criptoativos
  • Calendário de Eventos
  • Sitemap

Informações

  • Quem somos
  • Contato
  • Anuncie
  • Trabalhe Conosco
  • Denúncia

© 2017-2021 Portal do Bitcoin. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo sem autorização prévia.

Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
  • E-book IR 2021
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil

×