A exchange de criptomoedas baseada em Seychelles, KuCoin, se declarou culpada na segunda-feira (27) por operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença nos Estados Unidos e concordou em pagar quase US$ 300 milhões (R$ 1,7 bilhão) em multas e confisco de bens.
A Peken Global Ltd., uma das três entidades que operam como KuCoin, fez a declaração no tribunal federal de Manhattan (EUA) como parte de um acordo, disseram os promotores na segunda-feira.
O juiz distrital dos EUA Andrew Carter impôs uma multa de US$ 113 milhões e ordenou o confisco de US$ 184,5 milhões, de acordo com um comunicado do Escritório do Procurador dos EUA.
As acusações resultaram de uma acusação formal em março de 2024 contra a KuCoin e seus fundadores, Chun Gan e Ke Tang, ambos cidadãos chineses.
Os promotores acusaram a empresa de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e de não implementar um programa de combate à lavagem de dinheiro.
Gan e Tang assinaram acordos de acusação diferida, evitando novas ações legais. Ambos os fundadores perderão US$ 2,7 milhões cada.
Em um comunicado na segunda-feira, Gan anunciou que renunciou a todos os cargos na empresa como parte do acordo.
Ele descreveu a resolução como um “resultado favorável” que encerra todas as acusações contra ele e o cofundador Ke Tang após o cumprimento de condições específicas. Gan enfatizou que nem ele nem Tang tinham a intenção de violar as leis dos EUA.
Leia Também
Gan disse que a KuCoin se concentrará no crescimento global sob a liderança do CEO BC Wong, chamando a equipe de “excepcional”. Ele também expressou planos de buscar novos empreendimentos em blockchain, reafirmando sua crença no potencial transformador da tecnologia.
Tang, também conhecido como Eric, que foi indiciado junto com a Peken em março de 2024, também “não terá mais nenhum papel na gestão ou operações da KuCoin”, disseram os promotores.
O caso segue o acordo da KuCoin em dezembro de 2023 com os reguladores do estado de Nova York.
A exchange concordou em pagar US$ 22 milhões em multas e reembolsos e interrompeu as negociações em Nova York, resolvendo acusações de operar sem o registro adequado como corretora de valores mobiliários e commodities.
A penalidade da KuCoin é a mais recente de uma série de ações de fiscalização dos EUA contra exchanges de criptomoedas. No início deste mês, a BitMEX, também baseada nas Seychelles, foi condenada a pagar US$ 100 milhões por não cumprir as leis de combate à lavagem de dinheiro dos EUA.
*Traduzido com autorização do Decrypt.
- Você tem dúvidas de como montar uma carteira estratégica? O MB quer ajudar você com um portfólio pronto, com as principais criptomoedas relacionadas à inteligência artificial. Clique aqui para responder uma pesquisa e ajudar o MB nesta construção.
