O cofundador da gestora de investimentos cripto Three Arrows Capital, Su Zhu, tinha um investimento de US$ 1,4 bilhão – o equivalente a mais de R$ 7 bilhões – no fundo de criptomoedas da companhia, de acordo com uma declaração juramentada do outro cofundador, Kyle Davies.
No depoimento, enviado no dia 27 de junho sob o pseudônimo “Robert Gardner”, Davies afirma que, devido à recente queda de mercado, “grande parte do valor desses investimentos foi zerada. Investidores, como o sr. Zhu, sofreram enormes prejuízos [no Three Arrows Capital]”.
Davies também afirmou que o Three Arrows Capital (ou 3AC, na sigla em inglês) deve à sua esposa, Chen Kaili Kelly, US$ 65 milhões. Ele também disse que a empresa deve US$ 5 milhões a Zhu.
O depoimento, junto com outros do liquidador Russell Crumpler e alguns dos maiores credores 3AC, foram divulgados na segunda-feira (18), quando Teneo, a empresa que supervisiona a liquidação do fundo de hedge, compartilhou mais de mil páginas de documentos judiciais on-line.
Apesar de a Teneo ter removido os documentos, estes já haviam sido salvos e publicados em outro lugar.
Os documentos judiciais revelaram que o 3AC deve a seus credores um total de US$ 3,5 bilhões a 25 empresas diferentes, incluindo US$ 2,3 bilhões à Genesis, uma empresa de negociação e empréstimos cripto pertencente ao Digital Currency Group (ou DCG).
O processo de recuperação judicial e liquidação do 3AC está em andamento desde o início de julho.
Mas os documentos revelam que credores pararam de ter notícias sobre o Three Arrows Capital semanas antes da abertura do processo de recuperação judicial.
Ironicamente, Crumpler escreve que, em junho, quando o cofundador Su Zhu havia publicado seu agora infame tuíte, alegando que o 3AC estava “em processo de se comunicar com as partes relevantes” é a mesma época em que a empresa parece ter parado de contatar seus credores.
Credores seguem ameaçados
Em seu testemunho, Davies afirma que o 3AC estava “sobrecarregado com afirmações e/ou perguntas de seus credores e investidores” e havia recebido alertas de inadimplência e exigência de 32 de seus credores.
Esses credores incluem DRB Panama, a empresa-mãe da corretora de derivativos cripto Deribit.
A Deribit, fundada em 2016, é a nona maior corretora de derivativos cripto neste momento, registrando US$ 1 bilhão de volume negociado nas últimas 24 horas, segundo o CoinMarketCap.
Em carta enviada ao 3AC, a DRB Panama encerrou seu acordo de empréstimo com o fundo de hedge e exigiu o pagamento imediato de US$ 80 milhões.
Ao longo de três dias, o DRB Panama afirma que o 3AC transferiu US$ 30,7 milhões em USDC e US$ 900 mil em USDT de uma de suas carteiras. Em seguida, removeu US$ 17 milhões em ETH da corretora cripto FTX, movendo grande parte para o protocolo descentralizado de empréstimos cripto Aave.
No dia 16 de junho, o DRB Panama afirmou que dados em blockchain mostravam que o 3AC transferiu US$ 10, 9 milhões em USDT para um endereço desconhecido.
Naquele mesmo dia, a Deribit reconheceu que o 3AC era um shareholder do DRB Panama e tuitou que considerava sua dívida estava “desamparada”. A corretora alegou que “caso nenhuma dessas dívidas seja paga para nós, continuaremos financeiramente saudáveis e as operações não serão afetadas”.
Even in the event that none of this debt is repaid to us, we will remain financially healthy and operations will not be impacted.
— Deribit (@DeribitExchange) June 16, 2022
We can confirm all customer funds are safe and the full insurance fund will remain intact as is. Any potential losses will be covered by Deribit.
Uma semana depois, no dia 24 de junho, o DRB Panama enviou uma solicitação de liquidação nas Ilhas Virgens Britânicas, seguida da própria solicitação de liquidação do 3AC no dia 27 de junho.
O Three Arrows Capital não respondeu imediatamente a um pedido por comentários do Decrypt.
*Traduzido por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co.
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