Sam Bankman-Fried SBF CEO da FTX em live no Youtube
Sam Bankman em live no Youtube (Imagem: Reprodução)

Após uma série de transferências misteriosas feitas esta semana de carteiras vinculadas à Alameda Research, a formadora de mercado da falida corretora FTX, o fundador Sam Bankman-Fried foi ao Twitter para negar seu papel nas transações.

“Não fui eu que fiz nenhuma dessas movimentações”, twittou Bankman-Fried neste sábado (31), falando sobre as transferências da Alameda. “Não estou nem poderia estar movimentando nenhum desses fundos; Não tenho mais acesso a eles.”

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Na sexta-feira, reportagens da imprensa dos EUA afirmaram que ele teria enviado 570 Ethers (ETH) para a conta de uma corretora obscura sediada nas Ilhas Seychelles que não tem protocolo de KYC (Conheça o Seu Cliente, em português).

A movimentação poderia indicar a intenção de sacar anonimamente o dinheiro e seria a violação de uma das condições de sua atual prisão domiciliar – não realizar grandes transações com criptomoedas.

A negação marcou o primeiro tweet de Bankman-Fried desde que ele foi preso nas Bahamas em 12 de dezembro. O empresário foi extraditado para os EUA na semana passada para enfrentar oito acusações de fraude de promotores americanos. Depois que sua família apresentou a garantia exigida de uma fiança US$ 250 milhões (a maior de todos os tempos), ele foi liberado para voar para a Califórnia para ficar com seus pais.

A expectativa é que Bankman-Fried se declare inocente das acusações contra ele na próxima semana diante de um juiz em Nova York, de acordo com uma reportagem do Wall Street Journal.

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Mais de US$ 1,7 milhão em criptomoedas mantidas em carteiras vinculadas à Alameda Research foram trocadas por meio de mixers de criptmoedas esta semana. Os misturadores de moedas são usados para ocultar a movimentação de fundos criptográficos entre carteiras, o que significa que é improvável que os fundos estejam sendo movimentados por liquidantes como parte do processo de falência em torno da FTX e da Alameda.

Não está claro quem está transferindo os fundos dessas carteiras, embora muitos observadores criptográficos tenham apontado para Bankman-Fried, já que agora ele está livre em casa e, claramente, capaz de usar a internet.

A FTX e a Alameda Research entraram com pedido de recuperação judicial em novembro, após uma crise de liquidez, com bilhões de dólares em fundos de clientes supostamente ausentes das empresas.

A Alameda supostamente utilizou os fundos dos clientes da FTX para tapar seus próprios buracos com as perdas comerciais incorridas neste verão, quando o mercado de criptomoedas quebrou.

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Bankman-Fried seguiu seu tweet inicial de negação com uma teoria própria: “É provável que várias pernas legítimas da FTX tenham a capacidade de acessar esses fundos; espero que seja isso que está acontecendo aqui”, disse ele. “Eu ficaria feliz em ajudar a aconselhar os reguladores sobre isso, se alguém quiser.”

*Traduzido com autorização do Decrypt

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