Em operação realizada na quinta-feira (14), Emanuel Pereira dos Santos, conhecido como “Cangaceiro Trader“, foi preso de forma preventiva em uma casa de condomínio de alto padrão no município de Carapicuíba, em São Paulo. Ele é acusado de praticar lavagem de dinheiro, estelionato e crimes contra a economia popular.
Durante as buscas, a polícia apreendeu equipamentos eletrônicos, blocos de anotações, veículo e relógios de luxo.
A operação, batizada de “Terra Prometida”, foi feita pelo Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Núcleo de Investigação Criminal (NUINC), em parceria com o GAECO do MP de São Paulo e com o Departamento de Operações Especiais Estratégicas (DOPE), da Polícia Civil paulista.
Com mais de 300 mil seguidores no Instagram, Santos se apresenta como o “trader de maior reconhecimento mundial”. Na rede social, ele oferecia cursos e propostas de “alavancagem de contas”, principalmente no segmento das chamadas operações binárias, com promessas de lucros acima da média de outros investimentos.
“Ficou evidente uma movimentação milionária em suas contas, bem como a ocorrência de diversas tipologias de lavagem de dinheiro, como a conversão de moeda em criptoativos, com fins de mascarar a sua origem ilícita do dinheiro”, disse o MP em nota.
Durante as investigações, as autoridades identificaram vítimas do esquema em cinco estados brasileiros: Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Detalhes do golpe
Nos depoimentos, as vítimas deram detalhes de como o golpe funcionava. Uma das operações fraudulentas que mais chamou atenção da polícia era a chamada “quebra da banca”, que funcionava quando o investimento em determinadas ações da bolsa fracassava. Nesta situação, o trader se apropriava do dinheiro dos clientes e repassava parte para uma corretora parceira.
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Desde pelo menos 2020 existem denúncias contra Santos, com diversos de seus alunos acusando-o de não reembolsar os cursos e de se apropriar dos investimentos após uma série de operações fracassadas no mercado, como mostram reportagens do Portal do Bitcoin.
O MP ainda apontou uma movimentação milionária nas contas do trader, bem como a ocorrência de diversas tipologias de lavagem de dinheiro. Em razão da grande quantidade de vítimas, o NUINC pediu o sequestro de cerca de R$ 6 milhões das contas de Santos como medida cautelar para salvaguardar o patrimônio das pessoas que foram prejudicadas pelo golpe.
O Ministério Público estima que as fraudes aplicadas contra os clientes das operações ultrapassem o valor de R$ 10 milhões.
“Cangaceiro” responde
Em seu Instagram, Santos fez uma postagem na manhã desta sexta-feira (15) dizendo que está colaborando com as autoridades: “Esta comunicado é para vocês, seguidores e amigos. De todas as matérias que estão veiculando, sabemos ser acusações sérias. Quero tranquilizá-los de que estamos colaborando totalmente com as autoridades para esclarecer tudo. Acreditamos na justiça e estou confiante de que, ao final desse processo, retornaremos mais fortes”, diz a nota.
O Ministério Público do Estado do Ceará criou um canal direto para receber denúncias de clientes que foram vítimas desse golpe, que podem enviar informações para o email [email protected].
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