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A Polícia Civil de Manaus (AM) prendeu no último dia 15 duas pessoas acusadas de aplicarem um golpe financeiro de cerca de R$ 4 milhões em pelo menos 20 pessoas. Segundo as investigações, os irmãos Glede Jessika Vasconcelos da Cruz e João Marcos Vasconcelos, captavam dinheiro de investidores com a promessa de lucro de 25% […]
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Promessa de ganhos vultuosos mês a mês, mentiras sobre autorização para funcionar e responsáveis com histórico obscuro. Essa mistura de elementos clássicos de esquemas de pirâmide financeira se repete com a Oasis Mercosul. Com promessa de 30% de ganho ao mês e a mentira de que a empresa é autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários […]
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A maioria dos fundos de investimento ligados a criptomoedas que contam com regulação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) tiveram desempenho positivo em maio e melhoraram o valor já acumulado neste ano. Em vários casos a rentabilidade apresentada é superior à obtida pelo dólar e Ibovespa em 2020 — há fundos com rendimento superior a […]
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Os usos da blockchain vão além do bitcoin e do mercado financeiro. E um projeto já em tramitação no Senado prevê o uso dessa tecnologia para o registro de imóveis no Brasil. De autoria do senador Acir Gurgacz (PDT-RO), o PL 2876/2020 altera a Lei de Registros Públicos, de 1973. Ele estabelece que “que cada […]
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A juíza Karine da Silva Cordeiro, da 7ª Vara Federal de Porto Alegre, nomeou o defensor público Fabio Carboni Ceccon para defender Leidimar Lopes, réu no caso Unick Forex, segundo o Gaúcha ZH. Leidimar, que já tinha advogado constituído — da escritório Nelson Wilians Fratoni Rodrigues — havia informado a Justiça que não tinha dinheiro […]
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A Coordenadora Geral de Inteligência Financeira do Coaf, Rochelle Pasiani, afirmou que oito corretoras de criptomoedas já fazem voluntariamente comunicações ao conselho sobre operações de seus clientes que podem esconder algum ilícito. Segundo dados apresentados por Pasiani durante um seminário online promovido pelo ministério da Economia na quarta-feira (03), só em 2019 foram 3.214 comunicações […]
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O bitcoin e outras criptomoedas têm substituído o papel dos doleiros na função de envio de dinheiro ilícito para o exterior. Essa comparação foi feita por Vinicius Santana, gerente de prevenção e combate à lavagem de dinheiro do Banco do Brasil, durante evento online promovido nesta quarta-feira (3) pelo Ministério da Economia. “A gente percebeu […]
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“É difícil provar evasão de capitais com criptomoedas”, foi assim que o procurador da República Marcelo Ribeiro de Oliveira defendeu a cooperação internacional na investigação de crime de lavagem de dinheiro com Bitcoins e outros ativos virtuais semelhantes. Ele palestrou na manhã desta quarta-feira (03) no webinário sobre “Lavagem de dinheiro via criptoativos”, promovido pelo […]
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A Coordenação-Geral de Procedimentos Especiais da Corregedoria do Ministério da Economia convocou diversos atores do estado como Banco do Brasil e Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) para uma live sobre lavagem de dinheiro com bitcoin. O webiminário “Lavagem de dinheiro via criptoativos” começou às 9h desta quarta-feira (03) e seguirá as 17h50. No […]
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Um homem no pequeno município de Iúna, no Espírito Santo, acabou sendo processado pelos próprios sócios depois de perder todo investimento de sua empresa de marketing que tinha em Bitcoin na MMM Brasil. A decisão de aplicar em criptomoedas o investimento recebido de outras pessoas para alavancar o negócio não seria ruim caso o aporte […]
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