Em resposta a um processo federal de regulamentação visando a Binance, que abalou a indústria cripto, a empresa disse que o melhor caminho a seguir é continuar protegendo seus usuários enquanto ainda trabalha com os reguladores para desenvolver uma estrutura regulatória clara.
“A queixa arquivada pela CFTC é inesperada e decepcionante, pois trabalhamos em colaboração com a CFTC há mais de dois anos”, disse um porta-voz da Binance ao Decrypt em um e-mail. “No entanto, pretendemos continuar a colaborar com os reguladores nos EUA e em todo o mundo.”
Na segunda-feira, a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC) acusou a Binance — a maior exchange de criptomoedas do mundo — de violar as regras de negociação e derivativos, alegando que a Binance operava um escritório para negociar derivativos de ativos digitais nos EUA desde pelo menos julho de 2019, dando aos residentes dos EUA acesso ao comércio de futuros, swaps e opções sobre criptomoedas.
“Fizemos investimentos significativos nos últimos dois anos para garantir que não tenhamos usuários dos EUA ativos em nossa plataforma”, disse a empresa. “Passamos de cerca de 100 pessoas em nossa equipe de Compliance para cerca de 750 funcionários principais e de apoio ao Compliance hoje.”
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Por exemplo, a Binance disse que trouxe a bordo ex-membros de agências de aplicação da lei e reguladoras e gastou mais de US$ 80 milhões em monitoramento de transações, vigilância de mercado e ferramentas de investigação para apoiar seu programa de Compliance.
A Binance acrescentou que implementou uma “abordagem” “robusta” de três linhas de defesa para risco e compliance, incluindo um KYC obrigatório, bloqueando usuários que residam nos Estados Unidos através da proibição de endereços IP e provedores de celular dos EUA e impedindo depósitos e retiradas de bancos dos EUA.
“Esta é a CFTC tentando desferir [um] golpe fatal na Binance,” tweetou Adam Cochran, sócio da Cinneamhain Ventures, “e, a princípio, acho que eles realmente têm fortes chances de conseguir derrubar o Império Binance.”
*Traduzido por Gustavo Martins com autorização do Decrypt.
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