Uma baleia de criptomoedas que abriu mais de 300 posições short altamente alavancadas em Bitcoin, totalizando mais de US$ 521 milhões, fechou essas operações nesta terça-feira(18) e lucrou US$ 3,9 milhões. Essa operação bem-sucedida ocorreu apesar de um grupo de traders tentar derrubar sua posição, buscando elevar o preço do Bitcoin acima do nível de liquidação.
Uma operação short é uma aposta de que o preço de um ativo cairá; quanto mais ele cai, mais dinheiro o trader ganha. Neste caso, a baleia abriu uma posição vendida no Bitcoin a US$ 83.898 e, com uma alavancagem de 40 vezes, o valor total da negociação subiu para mais de US$ 521 milhões. Se o Bitcoin tivesse subido apenas 2%, atingindo US$ 85.591, a posição teria sido liquidada.
Ao ouvir sobre isso, alguns traders de criptomoedas tentaram derrubar a baleia. O trader pseudônimo Cbb0fe organizou um grupo para investir mais de US$ 10 milhões em Bitcoin, tentando elevar seu preço acima do nível de liquidação da baleia.
Esse valor, no entanto, representa apenas uma pequena fração do volume diário médio de negociação do Bitcoin, que gira em torno de US$ 25 bilhões. Como de costume, a principal criptomoeda teve um dia volátil na segunda-feira, atingindo um pico de US$ 84.573, segundo a CoinGecko, antes de cair para US$ 82.295.
Após esse valor mínimo do dia, a baleia vendeu suas posições short altamente alavancadas em menos de dois minutos, de acordo com o explorador de blocos HypurrScan. No total, 208,1 BTC em shorts foram fechados, com um valor próximo de US$ 16.959.000. Segundo a empresa de análise on-chain Bubblemaps, a margem exigida para abrir essa operação foi de aproximadamente US$ 13,027 milhões.
“Shorter fechou,” disse Cbb0fe no X (antigo Twitter). “Perdemos a guerra, mas fazia tempo que não nos divertíamos tanto na internet. [Bom jogo] para o shorter pela vitória.”
Isso significa que a baleia teve um lucro de 30% na operação, embolsando US$ 3,932 milhões. No entanto, o risco envolvido foi muito maior.
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A Hyperliquid permite que usuários façam operações alavancadas de até 40x através de sua exchange descentralizada de perpétuos, que utiliza sua própria blockchain layer-1 para processar transações. Nesse caso, a baleia abriu uma posição cruzada, o que significa que outras posições da carteira poderiam ter sido usadas para cobrir possíveis perdas—ou seja, uma única negociação poderia ter acabado com grande parte do seu portfólio.
Devido ao risco extremo da aposta, muitos acreditam que o whale possa ser um insider. No entanto, a Bubblemaps disse ao Decrypt que isso é improvável, já que não houve grandes notícias antes ou depois da saída da posição.
Esse mesmo trader causou um prejuízo de US$ 4 milhões para o Hyperliquidity Provider (HLP), um fundo comunitário, na semana passada, quando o HLP precisou cobrir as perdas de uma operação alavancada de US$ 285 milhões em Ethereum. Como consequência, a Hyperliquid reduziu a alavancagem máxima permitida para operações com Bitcoin e Ethereum, após essa negociação arriscada de 50x.
Apesar de suas apostas arriscadas chamarem atenção nas redes sociais, a baleia já lucrou mais de US$ 9,37 milhões em menos de 30 dias desde a criação de sua conta.
E a baleia já fez uma nova aposta: uma posição long em MELANIA, a memecoin oficial da Solana associado à primeira-dama dos EUA, Melania Trump. A operação totaliza US$ 2,7 milhões, com alavancagem de cinco vezes. Se o preço do token cair 9,78%, de US$ 0,7238 para US$ 0,653, a posição da baleia será liquidada.
Até o momento, não há sinais de traders tentando derrubar essa nova posição para forçar uma liquidação.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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