O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre o possível uso da Binance por redes ligadas ao Irã para driblar sanções americanas, colocando novamente a maior exchange de criptomoedas do mundo no centro de escrutínio regulatório.
Segundo pessoas familiarizadas com o caso disseram ao Wall Street Journal, autoridades americanas começaram a ouvir testemunhas e reunir evidências relacionadas a transações suspeitas envolvendo usuários da plataforma. Ainda não está claro se a investigação mira diretamente a Binance por eventual falha de compliance ou se se concentra apenas nos clientes que teriam usado a exchange para movimentar recursos.
O caso surge após a exchange realizar uma investigação interna que analisava mais de US$ 1 bilhão em transações ligadas a uma rede que teria financiado grupos militantes apoiados pelo governo iraniano.
Documentos internos citados pelo jornal indicam que investigadores da própria Binance haviam identificado cerca de US$ 1,7 bilhão transferidos por clientes chineses para carteiras digitais supostamente utilizadas pelo Irã para financiar aliados na região, incluindo militantes houthis no Iêmen.
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Mais de US$ 1 bilhão dessas transações teria passado por uma empresa de pagamentos sediada em Hong Kong chamada Blessed Trust, que atuaria como intermediária no envio de recursos.
Os funcionários que conduziam a investigação interna foram suspensos pela empresa em novembro do ano passado, pouco depois de apontarem as movimentações suspeitas em relatórios internos.
A Binance afirma que nenhum investigador foi demitido por levantar preocupações de compliance e que as saídas ocorreram por “circunstâncias individuais”. A empresa também diz que a investigação continuou e resultou no bloqueio da conta da Blessed Trust no início deste ano.
Em nota, um porta-voz da Binance afirmou que a plataforma “categoricamente não realizou transações diretas com entidades sancionadas”. A exchange afirma que apenas US$ 24 milhões chegaram a carteiras associadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, braço militar que exerce grande influência econômica no país.
A empresa também declarou que as conexões com o Irã só foram confirmadas após a própria Binance iniciar a investigação e trabalhar em conjunto com autoridades para interromper a rede.
Pressão política em Washington
O caso também despertou interesse no Congresso americano. O senador Richard Blumenthal abriu uma investigação no mês passado sobre como a Binance lidou com as transações envolvendo o Irã. Segundo ele, o volume de movimentações suspeitas levanta dúvidas sobre a eficácia dos controles da plataforma.
“A escala das transferências ilícitas reveladas — quase dois bilhões de dólares antes de serem detectadas — levanta sérias questões sobre o cumprimento das leis de sanções e do sistema financeiro americano”, afirmou o senador.
Blumenthal pediu registros detalhados à empresa. A Binance respondeu publicamente afirmando que reportagens sobre o caso continham erros e reiterando que possui um “programa de compliance de classe mundial”.
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