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48 publicações

Criptomoedas fev 21, 2023, 3:31PM

Balanço de 2022 da Braiscompany mostra que esquema tinha R$ 774 milhões de clientes

Em documento apresentado ao Procon, a Braiscompany aponta que possui R$ 774 milhões em conta de compensação e locação de criptoativos

Criptomoedas fev 17, 2023, 2:01PM

Juiz autorizou bloqueio de bens nesta sexta (17), mas se negou a fazer o mesmo com aeronave e transações com exchanges de criptomoedas

Brasil fev 15, 2023, 6:23PM

Valor de mercado do imóvel está na faixa de R$ 15 milhões; Antonio Neto Ais queria concluir o negócio rapidamente

Brasil fev 14, 2023, 9:32AM

Objetivo é reprimir crimes relacionados à lavagem de capitais por investigados no caso da Unick Forex, esquema que teve 1.500 Bitcoins apreendidos

Criptomoedas fev 09, 2023, 3:34PM

Promotor ressalta que investigação sigilosa avançou nos últimos dias; ação na esfera criminal, no entanto, ficará com outro departamento do MP

Criptomoedas fev 08, 2023, 9:55AM

Cartaz diz que ação é "organizada pelos clientes lesados e enganados e que não aguentam mais desculpas esfarrapadas"

Brasil fev 08, 2023, 8:51AM

Autor do processo judicial afirma que deu quatro carros de luxo em troca de contratos e agora está sendo ignorado ao buscar distrato

Criptomoedas fev 04, 2023, 9:01AM

Com a alta das criptomoedas no começo de 2023, volta a soar o alerta para possíveis esquemas de pirâmide e outras fraudes

Criptomoedas jan 31, 2023, 11:03AM

Empresa de Antonio Neto Ais não pagou aluguéis de casa em Brasília pertencente a ex-deputado durante o segundo semestre de 2022

Brasil jan 24, 2023, 11:24AM

Empresa que parou de pagar clientes e sumiu com milhões, anunciou por e-mail que vai dar Shiba Inu como parte de programa de recompensas