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Polícia Federal

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Suspeitos de golpe do Grupo Milton detidos pela polícia da Rússia

Rússia prende golpistas de criptomoedas que roubaram mais de 100 mil pessoas, incluindo brasileiros; veja vídeo

Tendo como alvo pessoas da União Europeia, Reino Unido, Canadá e Brasil, o grupo criminoso teria chegado a gerar uma receita de cerca de R$ 6 milhões, disse o Serviço Federal
Imagem da matéria: Dono do 2GO Bank é preso em operação de combate à evasão de divisas com criptomoedas

Dono do 2GO Bank é preso em operação de combate à evasão de divisas com criptomoedas

Um dos presos, detido na cidade de São Paulo, foi o ex-policial civil Cyllas Elia, dono do 2GO Bank
Rodrigo dos Reis, RR Consultoria

PF prende coach líder da pirâmide RR Consultoria, que deixou prejuízo de R$ 260 milhões

Policiais federais cumprem um mandado de prisão e 10 de busca e apreensão; também foi determinado o sequestro de mais de R$ 262 milhões
Imagem da matéria: Irmão de Requião é indiciado por receber R$ 3 mi em propina, que foi parar na pirâmide do “Rei do Bitcoin”

Irmão de Requião é indiciado por receber R$ 3 mi em propina, que foi parar na pirâmide do “Rei do Bitcoin”

Inquérito também indiciou filhos e mulher de Eduardo Requião no caso envolvendo uso de propina em esquema com o Bitcoin Banco
Agente da PF manuseia computador

PF desarticula grupo que usou criptomoedas para mover R$ 1,6 bilhão para sites de apostas ilegais

Grupo organizado prestava serviços de pagamentos para plataformas não autorizadas de apostas esportivas e outros golpes na internet
Agentes da PF e Receita em ação durante a operação Niflheim

PF caça grupo criminoso que movimentou R$ 55 bilhões em criptomoedas para o exterior

Investigados por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, líderes de três grupos atuavam a partir da cidade de Caxias do Sul (RS) e de Orlando (EUA)
Punhos presos por algemas

PF da Argentina prende russo que lavava criptomoedas para hackers norte-coreanos

Durante a prisão no bairro nobre de Palermo, foram apreendidos cerca de R$ 660 mil em criptomoedas
Imagem da matéria: PF faz operação contra grupo que furtou R$ 15 milhões do governo e usou criptoativos para lavagem de dinheiro

PF faz operação contra grupo que furtou R$ 15 milhões do governo e usou criptoativos para lavagem de dinheiro

Golpe aconteceu em abril e, segundo a Polícia Federal, o grupo tentou desviar mais de R$ 50 milhões
Imagem da matéria: PF faz nova operação contra esquema de lavagem de dinheiro com cripto que movimentou mais de R$ 6,7 bi

PF faz nova operação contra esquema de lavagem de dinheiro com cripto que movimentou mais de R$ 6,7 bi

Esquema foi alvo da Operação Colossus em 2022 e já havia prendido o líder da organização que usava criptomoedas em janeiro deste ano
Imagem da matéria: PF derruba quadrilha que enviou R$ 1,6 bilhão para exterior com uso de criptomoedas e doleiros

PF derruba quadrilha que enviou R$ 1,6 bilhão para exterior com uso de criptomoedas e doleiros

Estima-se que foram importados para o país mais de 500 mil telefones celulares pela organização criminosa nos últimos cinco anos