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Polícia Federal

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Imagem da matéria: Mining Capital Coin: Polícia Federal faz ação contra esquema internacional de R$ 300 milhões com criptomoedas

Mining Capital Coin: Polícia Federal faz ação contra esquema internacional de R$ 300 milhões com criptomoedas

O grupo lesou mais de 60 mil pessoas ao redor do mundo e já foi processado pelos reguladores dos EUA
pietra verdi

Pietra Verdi: PF derruba pirâmide de R$ 500 milhões que prometia pagar 1,2% ao dia sobre o Bitcoin dos investidores

A PF estima que o falso esquema de extração de esmeraldas lesou cerca de 25 mil pessoas ao redor do mundo
Agentes do PSA na Argentina contando dinheiro

Argentina derruba quadrilha que transformava dinheiro lavado em criptomoedas no Paraguai

Quadrilha com argentinos, colombianos e chineses trocava no mercado clandestino pesos por dólares que eram convertidos no país vizinho
Deputado-da-Argentina-Javier-Milei-foto-reprodução-Instagram

Polícia da Argentina faz batida em sede de suposta pirâmide apoiada por candidato à presidência

O deputado é conhecido por criticar o BC argentino e pregar liberdade financeira por meio da adoção do Bitcoin
Imagem da matéria: PF indicia sócios da Braiscompany e aponta fuga para Argentina com passaporte de parentes: "Organização criminosa"

PF indicia sócios da Braiscompany e aponta fuga para Argentina com passaporte de parentes: “Organização criminosa”

Antonio Neto Ais e Fabrícia Campos são acusados de crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha; outros 14 nomes também foram indiciados
Imagem da matéria: Polícia Federal faz nova operação e bloqueia R$ 136 milhões da Braiscompany

Polícia Federal faz nova operação e bloqueia R$ 136 milhões da Braiscompany

Na quarta fase da Operação Halving, policiais cumprem três mandados de busca e apreensão; sócios da pirâmide financeira de R$ 2 bilhões seguem foragidos
Imagem da matéria: PF lança operação contra pirâmide financeira com criptomoedas em Santa Catarina

PF lança operação contra pirâmide financeira com criptomoedas em Santa Catarina

Segundo Polícia Federal, investigados captavam dinheiro prometendo retorno por meio de negociação com criptoativos
Imagem da matéria: Leilão de bens da Braiscompany "flopa" e não atrai compradores; Veja fotos e preços dos itens em disputa

Leilão de bens da Braiscompany “flopa” e não atrai compradores; Veja fotos e preços dos itens em disputa

Interessados parecem estar esperando pelo próximo certame, marcado para semana que vem; mesmo foragidos, donos da empresa conseguiram impedir venda de três imóveis avaliados em quase R$ 5 milhões
Polícia Federal fazendo batida para a "Operação Sarcófago" que investiga pirâmides financeiras

PF faz ação contra pirâmide financeira que usava apostas esportivas na Paraíba

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão durante a “Operação Sarcófago”; esquema era realizado em quatro municípios da Paraíba
Polícia Federal na operação "Ilha da Fantasia", envolvendo a Fiji Solutions

Fiji Solutions: Polícia Federal lança operação contra pirâmide “rival” da Braiscompany na Paraíba

PF realizou três prisões preventivas; sócio da Fiji já estava detido desde quarta (14) no Rio, por suspeita de abuso sexual infantil