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Ainda sob imposição da Operação Egypto, que no mês passado cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão na Indeal, a Polícia Federal apreendeu mais dois carros de luxo para lançar na investigação. De acordo com o Gaúcha ZH, na manhã de terça-feira (18), os dois veículos foram recolhidos no bairro Azenha, em Porto Alegre (RS), […]
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A Polícia Federal (PF) deflagrou a ‘Operação Singular’ nesta quarta-feira (04) em três estados brasileiros para apurar crimes de fraude bancária eletrônica, como roubo de dados de cartões de crédito e sua posterior revenda. A ação, que tinha como objetivo prender cibercriminosos que furtavam dados de pessoas e de empresas através da internet para aplicação […]
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A Polícia Federal e a Receita Federal deram uma coletiva de imprensa na terça-feira (21) para tratar de detalhes da “Operação Egypt” que desmantelou a pirâmide financeira Indeal. A empresa, que prometia investimentos em criptomoedas, chegou a captar R$ 850 milhões no período de um ano, mas deixou um rombo de R$ 300 milhões. Mais […]
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A empresa de criptomoedas que teve 2,8 Bitcoins apreendidos pela “Operação Madoff” da Polícia Federal teve sua identidade vazada na quinta-feira (16) após o seu site sair do ar. Trata-se da Trader Group Investimentos, uma companhia que funcionava em shopping da cidade Serra, no Espírito Santo. A empresa que era administrada por Wesley Binz teve […]
Ler maisA Polícia Federal (PF) cumpriu nessa quarta-feira (15) cinco mandados de busca e apreensão no Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Acre, em uma investigação sobre a atuação ilegal de uma empresa que administrava investimentos com criptomoedas. Foram apreendidos 2,8 Bitcoins que estavam em poder dos investigados e quatro carros de luxo. A empresa, […]
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Quatro pessoas suspeitas de cometerem crimes através da deep web e lavar dinheiro com bitcoin foram presas pelo FBI na segunda-feira (06). As ações foram feitas na França, Alemanha, Holanda e Brasil em uma ação conjunta da Polícia Federal dos Estados Unidos e autoridades locais. Um dos suspeitos é um israelense que possuía residência no […]
Ler maisUma cartilha com orientações gerais sobre criptomoedas que seriam voltadas para o uso restrito dos agentes das equipes de busca da Polícia Federal (PF) acabou vazando na internet. Questionada sobre a veracidade do documento de 8 páginas assinado Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção (CGRC) da Polícia Federal, a PF não quis se pronunciar. Contudo, um […]
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O proprietário do grupo de investimentos JJ Invest, Jonas Spritzer Amar Jaimovick, desapareceu e deixou um prejuízo de R$ 1,5 milhão nas contas de investidores. A empresa, que chegou a patrocinar o time carioca Vasco da Gama, era suspeita de atuar em esquema de pirâmide financeira. Segundo informações do programa Bom Dia Rio, da TV […]
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Uma casa de câmbio que trabalha com criptomoedas foi inaugurada na segunda-feira (28) ao lado de um posto de emissão de passaportes da Polícia Federal, no Shopping Parque das Bandeiras, na cidade de Campinas (São Paulo). O nome da loja é 3xCâmbio, empresa que faz parte do grupo 3xBit. Por maior que seja a ironia […]
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