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À pedido da Polícia Federal, a Justiça prorrogou por mais cinco dias as prisões temporárias de nove presos no caso Unick Forex. Leidimar Lopes, Danter Silva e o foragido Fernando Lusvarghi são suspeitos de coordenar um esquema de pirâmide financeira que lesou milhares de pessoas. Segundo o Gaúcha ZH, a decisão, tomada na noite da […]
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A empresa Unick Forex foi alvo de operação da Polícia Federal e teve seus principais diretores presos, mas a dívida para com aqueles que investiram nela continua. Agora a questão é saber o que fazer para tentar recuperar o dinheiro aportado. Um dos maiores obstáculos a ser enfrentado por quem está com o dinheiro preso […]
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*Erramos: Ao contrário do que foi afirmado no texto, Fernando Lusvarghi não foi preso. Na verdade, ele está foragido. A informação foi corrigida. A megaoperação contra a Unick Forex deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (17) encontrou e apreendeu 1500 bitcoin e milhões de reais. Carros e imóveis também entraram na conta. Durante […]
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Dois ex-delegados da Polícia Federal tentaram reaver um dinheiro extorquido de um empresário do ramo de bitcoin por policiais civis e militares, presos na semana passada. Segundo reportagem do SBT no sábado (05), o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello e o ex-delegado Edmilson Pereira Bruno, alegaram que estavam apenas em uma ‘investigação privada’. Em […]
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A CVM notificou na terça-feira (10) a TraderGroup quatro meses após ela ter sido fechada pela Polícia Federal e o seu site retirado do ar. A empresa prometia rendimentos que chegavam a 20% ao mês com supostos investimentos em criptomoedas. Em nota no site, a CVM comunicou que a “Trader Group Administração de Ativos Virtuais […]
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A Zero10 Club poderá ser investigada pela Polícia Federal (PF) por suspeita de crime contra o Sistema Financeiro. A decisão partiu de um juiz da Comarca de Jundiaí (SP), o que desconfia que a empresa venha atuando em esquema de pirâmide financeira. A empresa, por meio de nota, afirma que está com sua atividade suspensa […]
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Ainda sob imposição da Operação Egypto, que no mês passado cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão na Indeal, a Polícia Federal apreendeu mais dois carros de luxo para lançar na investigação. De acordo com o Gaúcha ZH, na manhã de terça-feira (18), os dois veículos foram recolhidos no bairro Azenha, em Porto Alegre (RS), […]
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A Polícia Federal (PF) deflagrou a ‘Operação Singular’ nesta quarta-feira (04) em três estados brasileiros para apurar crimes de fraude bancária eletrônica, como roubo de dados de cartões de crédito e sua posterior revenda. A ação, que tinha como objetivo prender cibercriminosos que furtavam dados de pessoas e de empresas através da internet para aplicação […]
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A Polícia Federal e a Receita Federal deram uma coletiva de imprensa na terça-feira (21) para tratar de detalhes da “Operação Egypt” que desmantelou a pirâmide financeira Indeal. A empresa, que prometia investimentos em criptomoedas, chegou a captar R$ 850 milhões no período de um ano, mas deixou um rombo de R$ 300 milhões. Mais […]
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A empresa de criptomoedas que teve 2,8 Bitcoins apreendidos pela “Operação Madoff” da Polícia Federal teve sua identidade vazada na quinta-feira (16) após o seu site sair do ar. Trata-se da Trader Group Investimentos, uma companhia que funcionava em shopping da cidade Serra, no Espírito Santo. A empresa que era administrada por Wesley Binz teve […]
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