Banco Master movimentou R$ 2,8 bilhões com empresa de criptomoedas investigada
PF apura operações de câmbio do Banco Master realizadas para a One World Services, empresa cripto investigada por lavagem de dinheiro
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PCC
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Caso 2Go Bank: Policial e empresários são denunciados por lavar dinheiro para o PCC
Os denunciados atuavam por meio do fracionamento de transações, criptomoedas e ‘laranjas’
Ler maisDono da fintech cripto 2GO Bank é preso por lavar dinheiro para o PCC
2GO Bank é famosa no setor de criptomoedas do Brasil, tendo sido patrocinadora de diversos eventos do mercado ao longo dos anos
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Polícia apreende R$ 55 milhões de corretora de criptomoedas usada pelo PCC
Polícia cumpriu 20 mandados de prisão e 60 de busca e apreensão contra pessoas ligadas ao PCC em diversas cidades do estado de São Paulo
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PCC usa criptomoedas em transações com a máfia italiana, diz imprensa
Segundo reportagem, parte da movimentação financeira entre a facção criminosa paulista e a máfia calabresa ‘Ndrangheta é feita por meio de dólar-cabo e de criptomoedas
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Operador de criptomoedas nega participação no assassinato de traficante do PCC, diz telejornal
Pablo Henrique Borges, supeito de encomendar a morte de ‘Magrelo’, foi transferido do Rio para a carceragem da Polícia de São Paulo
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Policial suspeito de participar do assassinato de líder do PCC a mando de operador de setor cripto é preso em SP
David Moreira da Silva teria contratado assassino para matar ‘Magrelo’ e ‘Sem Sangue’
Ler maisPolícia do RJ prende operador de criptomoedas ligado a assassinato de líder do PCC
Caso envolve o sumiço de R$ 100 milhões
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Como Jack Ma, outra empresária vem sendo perseguida pelo governo da China
Geng Xiaonan teria se aproximado de críticos do Partido Comunista Chinês
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Caso na Justiça investiga se irmã de líder do PCC usou bitcoin para esconder dinheiro
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o processo sobre crime envolvendo lavagem de dinheiro do tráfico de drogas com criptomoedas por gente ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) deve ser analisado pela Justiça do Estado de São Paulo e não pela Justiça Federal. O caso envolve a suspeita de lavagem de dinheiro feita […]
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