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Imagem da matéria: Justiça obriga motoboy devolver R$ 22 milhões em Bitcoin em caso de lavagem de dinheiro

Justiça obriga motoboy devolver R$ 22 milhões em Bitcoin em caso de lavagem de dinheiro

O motorista de entregas foi anteriormente condenado a seis anos e oito meses de prisão após ser vinculado a uma carteira de criptomoedas contendo 150 BTC
Imagem da matéria: BitMEX leva multa de US$ 100 milhões por violações de lavagem de dinheiro nos EUA

BitMEX leva multa de US$ 100 milhões por violações de lavagem de dinheiro nos EUA

A exchange foi condenada a pagar uma multa de US$ 100 milhões após uma batalha legal de anos sobre violações de lavagem de dinheiro nos EUA
Imagem da matéria: Dono do 2GO Bank é preso em operação de combate à evasão de divisas com criptomoedas

Dono do 2GO Bank é preso em operação de combate à evasão de divisas com criptomoedas

Um dos presos, detido na cidade de São Paulo, foi o ex-policial civil Cyllas Elia, dono do 2GO Bank
Ricardo Lewandowski

Lei de lavagem de dinheiro precisa ser revisada para incluir criptomoedas, diz Lewandowski

“Precisa incluir o garimpo ilegal e criptomoedas para que o ministério público tenha instrumentos para responsabilizar”, afirma ministro
Agente da PF manuseia computador

PF desarticula grupo que usou criptomoedas para mover R$ 1,6 bilhão para sites de apostas ilegais

Grupo organizado prestava serviços de pagamentos para plataformas não autorizadas de apostas esportivas e outros golpes na internet
Imagem da matéria: Cofundador do Tornado Cash enfrentará julgamento por lavagem de dinheiro

Cofundador do Tornado Cash enfrentará julgamento por lavagem de dinheiro

A juíza distrital dos EUA, Katherine Failla, demonstrou ceticismo em relação aos argumentos de liberdade de expressão apresentados por Roman Storm
Anderson, ex-Grêmio e Inter, recebeu R$ 14 milhões de roubo do Santander e tentou comprar bitcoin

Ex-jogador réu em caso de lavagem de dinheiro com Bitcoin tem prisão decretada por não pagamento de pensão

Há três anos, o ex-jogador Anderson, com passagens por Grêmio e Inter, virou réu no caso Gerdau/Santander por suspeita de participar de um roubo seguido de lavagem de dinheiro
Agentes da PF e Receita em ação durante a operação Niflheim

PF caça grupo criminoso que movimentou R$ 55 bilhões em criptomoedas para o exterior

Investigados por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, líderes de três grupos atuavam a partir da cidade de Caxias do Sul (RS) e de Orlando (EUA)
Imagem da matéria: PF derruba quadrilha que enviou R$ 1,6 bilhão para exterior com uso de criptomoedas e doleiros

PF derruba quadrilha que enviou R$ 1,6 bilhão para exterior com uso de criptomoedas e doleiros

Estima-se que foram importados para o país mais de 500 mil telefones celulares pela organização criminosa nos últimos cinco anos
moeda e notas pendurada em um varal

Operação contra maior milícia do RJ revela que suspeitos compravam Bitcoin para lavar dinheiro

Fonte do dinheiro movimentado pelos suspeitos seria oriundo de grilagem de terras, extorsão contra comerciantes e exploração do transporte