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lavagem de dinheiro

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Internacional jan 16, 2026, 4:07PM

Venezuelano é acusado pelos EUA de lavar US$ 1 bilhão usando criptomoedas

A denúncia aponta que o acusado utilizou uma complexa rede de contas bancárias, carteiras de criptomoedas, bolsas e empresas de fachada

Criptomoedas dez 19, 2025, 10:29AM

Procuradores dos EUA afirmam que o serviço de criptomoedas E-Note estava ligado a ataques de ransomware desde 2017

Brasil dez 11, 2025, 12:44PM

Segundo autoridades, quadrilha se passava por concessionária, recebia o dinheiro, convertia em Bitcoin e transferia para carteiras privadas

Internacional nov 23, 2025, 12:01PM

Crypto Dispensers considera uma venda de US$ 100 milhões, dias depois da empresa e seus fundadores serem acusados de lavagem de dinheiro

Brasil nov 21, 2025, 11:10AM

A Operação Endpoint desarticulou um esquema de pirataria digital e uso clandestino de energia para mineração de Bitcoin

Bitcoin nov 14, 2025, 12:15PM

A PF identificou um esquema de ocultação de recursos por meio de criptomoedas e transferências para empresas de fachada

Internacional out 31, 2025, 12:15PM

Comando Vermelho (CV) movimentou mais de US$ 500 milhões em cripto durante oito anos, segundo investigação do MP da Argentina revelada pelo Clarín

Criptomoedas out 28, 2025, 3:42PM

Funcionários de banco desviaram valores de contas corporativas, que foram convertidos em stablecoins

Brasil set 25, 2025, 1:34PM

Organização teria movimentado R$ 50 bilhões em recursos ilícitos por meio de criptomoedas, com atuação a partir de Dubai

Brasil set 09, 2025, 9:03AM

Apurações mostram que PM atraía clientes interessados em proteger patrimônio e lavar dinheiro por meio de criptomoedas, usando a stablecoin USDT

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