Browsing Tag

lavagem de dinheiro

88 posts
Imagem da matéria: Reguladores debatem responsabilidade da OKX na lavagem de dinheiro do hack da Bybit

Reguladores debatem responsabilidade da OKX na lavagem de dinheiro do hack da Bybit

Plataforma descentralizada da OKX foi usada na lavagem de US$ 100 milhões vindos do ataque contra a Bybit
Logotipo OKX ao fundo tela trading

OKX paga multa de R$ 2,9 bilhões por atender ilegalmente clientes dos EUA

O Departamento de Justiça dos EUA disse que a exchange de criptomeodas falhou em monitorar atividades suspeitas e não impediu a lavagem de dinheiro
Cyllas Elia, CEO do 2GO Bank

Dono da fintech cripto 2GO Bank é preso por lavar dinheiro para o PCC

2GO Bank é famosa no setor de criptomoedas do Brasil, tendo sido patrocinadora de diversos eventos do mercado ao longo dos anos
Imagem da matéria: Justiça obriga motoboy devolver R$ 22 milhões em Bitcoin em caso de lavagem de dinheiro

Justiça obriga motoboy devolver R$ 22 milhões em Bitcoin em caso de lavagem de dinheiro

O motorista de entregas foi anteriormente condenado a seis anos e oito meses de prisão após ser vinculado a uma carteira de criptomoedas contendo 150 BTC
Imagem da matéria: BitMEX leva multa de US$ 100 milhões por violações de lavagem de dinheiro nos EUA

BitMEX leva multa de US$ 100 milhões por violações de lavagem de dinheiro nos EUA

A exchange foi condenada a pagar uma multa de US$ 100 milhões após uma batalha legal de anos sobre violações de lavagem de dinheiro nos EUA
Cyllas Elia, CEO do 2GO Bank

Dono do 2GO Bank é preso em operação de combate à evasão de divisas com criptomoedas

Um dos presos, detido na cidade de São Paulo, foi o ex-policial civil Cyllas Elia, dono do 2GO Bank
Ricardo Lewandowski

Lei de lavagem de dinheiro precisa ser revisada para incluir criptomoedas, diz Lewandowski

“Precisa incluir o garimpo ilegal e criptomoedas para que o ministério público tenha instrumentos para responsabilizar”, afirma ministro
Agente da PF manuseia computador

PF desarticula grupo que usou criptomoedas para mover R$ 1,6 bilhão para sites de apostas ilegais

Grupo organizado prestava serviços de pagamentos para plataformas não autorizadas de apostas esportivas e outros golpes na internet
Imagem da matéria: Cofundador do Tornado Cash enfrentará julgamento por lavagem de dinheiro

Cofundador do Tornado Cash enfrentará julgamento por lavagem de dinheiro

A juíza distrital dos EUA, Katherine Failla, demonstrou ceticismo em relação aos argumentos de liberdade de expressão apresentados por Roman Storm
Anderson, ex-Grêmio e Inter, recebeu R$ 14 milhões de roubo do Santander e tentou comprar bitcoin

Ex-jogador réu em caso de lavagem de dinheiro com Bitcoin tem prisão decretada por não pagamento de pensão

Há três anos, o ex-jogador Anderson, com passagens por Grêmio e Inter, virou réu no caso Gerdau/Santander por suspeita de participar de um roubo seguido de lavagem de dinheiro