Um casal suspeito de aplicar golpes financeiros com criptomoedas foi preso temporariamente na semana passada em Greater Manchester, região localizada no noroeste da Inglaterra. Junto com eles, os policiais encontraram um pen drive criptografado contendo US$ 22 milhões em Ethereum. O dispositivo foi apreendido.
As criptomoedas, segundo nota divulgada pela polícia, pertencem a vítimas do Reino Unido, Estados Unidos, Europa, China, Austrália e Hong Kong que foram enganadas pelos dois – um homem de 23 anos e uma mulher de 25 anos.
Para atrair investidores, o casal criou um falso serviço de poupança e comércio online por meio da Binance Binance Smart Chain (BSC), uma exchange descentralizada criada pela Binance Global que permite contratos inteligentes entre usuários.
Conforme descreveu as autoridades, muitas delas investiram o “dinheiro de uma vida”, acreditando que os fundos estariam seguros e acumulando rendimentos.
“Os golpistas esperaram até que uma quantia significativa de dinheiro fosse depositada, antes de fechar seu site e transferir os fundos para suas próprias contas”, diz a nota. “Milhões de libras investidas em uma poupança falsa estão esperando para serem reivindicadas pelos legítimos proprietários em todo o mundo”.
De acordo com a polícia, o montante sequestrado representa 90% do que foi roubado pelo casal. Parte dos fundos também estava em uma conta online. Eles são suspeitos de fraude e crimes de lavagem de dinheiro. O casal foi preso temporiamente, mas logo em seguida solto para responder em liberdade.
Golpes com criptomoedas na Inglaterra
Joe Harrop, chefe de polícia, disse que cada vez mais a unidade recebe denúncias desse tipo de crime, citando golpes com as criptomoedas Bitcoin e Ethereum como sendo os mais comuns. Para ele, trata-se de criminosos oportunistas que procuram explorar essas tendências, bem como quaisquer brechas na tecnologia que possam ser manipuladas.
“Este último caso mostra as enormes somas com que estamos lidando e o alcance que essas empresas organizadas podem agora alcançar — um mundo inteiro é potencialmente vulnerável a esse tipo de exploração”, disse Harrop, alertando para que as pessoas tomem todo cuidado possível.
O sargento Pete Nuttall recomendou para as pessoas pesquisarem bem antes de fazer quaisquer investimentos: “Esses tipos de negócios financeiros e trading podem ser incrivelmente técnicos e precisam de conhecimento profundo para permanecer-se seguro. Mesmo assim, não há garantia — se você não entender, não arrisque”.