Um juiz dos EUA rejeitou o pedido de Changpeng ‘CZ’ Zhao para viajar para os Emirados Árabes Unidos no mês passado, apesar do fundador e ex-CEO da Binance oferecer como garantia sua participação de US$ 4,5 bilhões na Binance US para assegurar seu retorno.
De acordo com um documento judicial desta semana, os advogados de Zhao solicitaram em dezembro de 2023 que ele fosse autorizado a viajar para os Emirados Árabes Unidos, para que pudesse estar presente na “hospitalização e cirurgia” de um indivíduo não identificado em Abu Dhabi.
Zhao ofereceu fornecer “propriedade e segurança financeira adicionais significativas para assegurar seu retorno pontual”, incluindo sua participação na Binance US, avaliada em “US$ 4,5 bilhões na última rodada de captação de recursos há 2 anos”, destacou a equipe jurídica do fundador da Binance.
O fundador da Binance se declarou culpado em novembro de 2023 por acusações de falhar em manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro na corretora de criptomoedas e concordou em renunciar ao cargo de CEO da Binance como parte de um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
Zhao enfrenta entre 10 e 18 meses de prisão sob as diretrizes de sentença federal. Como parte do acordo, a Binance foi obrigada a sair do mercado dos EUA e pagar US$ 4,3 bilhões em penalidades por violações de AML e sanções.
Em dezembro de 2023, um juiz federal decidiu que Zhao deve permanecer nos EUA até sua sentença, citando sua “enorme riqueza e propriedades no exterior” e a falta de vínculos com os Estados Unidos.
Os promotores argumentaram que Zhao representava um risco de fuga, como um “cidadão não americano, mas dos Emirados Árabes Unidos, com riqueza substancial fora dos Estados Unidos, laços mínimos com os Estados Unidos e residência em um país sem tratado de extradição com os Estados Unidos.”
*Traduzido com autorização do Decrypt.
- Quer ganhar mais com Ethereum? Abra sua conta no Mercado Bitcoin, a corretora mais segura do Brasil, e comece a fazer staking agora mesmo