Uma análise do jornal Wall Street Journal (WSJ) publicada no domingo (05) revelou há grupos de ‘pump’ agindo por meio do Telegram e do Discord para manipular preços de criptomoedas.
A reportagem, repercutida pelo site Crypto Globe, afirma que estão influenciando o mercado por meio de malandragens nas exchanges e que geraram somente neste primeiro semestre cerca de US$ 825 milhões.
O WSJ relatou que 175 grupos organizavam a conhecida técnica de manipulação de preços chamada de “pump and dump” — um golpe comum em qualquer mercado financeiro — para manejar o preço de 121 criptomoedas. Desses grupos, pelo menos 63 estavam ativamente organizados em diferentes esquemas fraudulentos.
A ideia desses grupos é praticamente as mesmas daquelas praticadas nos mercados tradicionais, ou seja, os ‘pumpers’ fazem uma grande reserva de um certo criptoativo e depois estimulam as pessoas a comprarem. Eles geralmente fazem uma grande agitação nos chats, mostram dados, números irreais e muita animação.
Quando eles acreditam que a alta esteja de bom tamanho, conforme premeditado, eles despejam tudo e assim têm uma grande margem de lucro. Isso deixa muita gente prejudicada e muitos chegam a perder quase tudo que estava aplicado.
Como as exchanges de criptomoedas ainda não são regulamentadas, os manipuladores de mercado não precisam se preocupar muito com a possibilidade de serem pegos e punidos.
Como funciona
Segundo o relatório do WSJ mostrado pelo portal de notícias, há uma estratégia muito bem elaborada. Eles anunciam uma data, uma hora e a corretora que será usada — geralmente uma que suporta várias altcoins. E assim começa o golpe. A ação pode durar cerca 4 minutos e até mesmo algumas horas.
Além disso, são cobradas taxas mensais para quem não estiver agindo conforme as ‘normas’ do grupo, ou seja, jogar tudo rigidamente. Eles podem pagar de US$ 50 a US$ 250 se não for um ‘trader fiel’.
Um americano da cidade de San Diego, na Califórnia, perdeu US$ 5 mil em apenas 30 segundos de negociação, mostrou o Crypto Globe. Taylor Caudle, de 27 anos, disse ao WSJ que isso aconteceu em janeiro quando ele foi estimulado a comprar o token DigixDAO.
Alerta da CFTC em fevereiro
No início do ano, a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) emitiu um aviso aos investidores para evitar cair em esquemas pump-and-dump de criptomoedas.
O ‘Aviso de proteção ao cliente´exorta os investidores a realizar suas próprias pesquisas antes de investir em criptomoedas, particularmente aquelas que possuem pequenas margens de mercado e mercados ilíquidos.
“Os clientes não devem comprar moedas virtuais, moedas digitais ou tokens com base em dicas de mídia social ou picos repentinos de preços. Investigue-os profundamente e também as empresas ou entidades por detrás delas para separar o ‘hype’ dos fatos”, disse, na ocasião, a Comissão.
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