A exchange de criptomoedas KuCoin e dois de seus fundadores foram acusados nesta terça-feira (26) pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de conspirar para violar a Lei de Sigilo Bancário ao não operar um programa de combate à lavagem de dinheiro compatível.
Como resultado, eles supostamente permitiram que a lavagem de dinheiro e atividades terroristas fossem canalizadas através da plataforma.
“Ao não implementar nem mesmo políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro, os réus permitiram que a KuCoin operasse nas sombras dos mercados financeiros e fosse usada como um refúgio para lavagem de dinheiro ilícito, com a KuCoin recebendo mais de US$ 5 bilhões e enviando mais de US$ 4 bilhões de fundos suspeitos e criminosos”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams, em comunicado.
Os fundadores da KuCoin, Chun Gan e Ke Tang, ambos cidadãos chineses, foram acusados juntamente com a Flashdot Limited, a Peken Global Limited e a Phoenixfin Private Limited. Os fundadores estão foragidos. A KuCoin também operava um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
A empresa teria procurado negócios com clientes dos EUA para suas bolsas à vista e de futuros. O DOJ afirma que a KuCoin não conseguiu se registrar como uma empresa de transmissão de dinheiro na Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) e como comerciante de comissões de futuros na Comissão de Negociação de Mercadorias e Futuros dos EUA (CFTC).
“Hoje, expusemos uma das maiores corretoras globais de criptomoedas pelo que nossa investigação descobriu que ela realmente era: uma suposta conspiração criminosa multibilionária”, disse o agente especial encarregado da HSI, Darren McCormack.
Os agentes federais alegam que a KuCoin não implementou um programa de Conheça seu Cliente (KYC, na sigla em inglês) até julho de 2023, e quando o fez foi apenas para novos clientes. Ela também não solicitou esses dados aos clientes existentes, afirma o DoJ.
Os federais alegam ainda que a KuCoin apelou diretamente aos clientes dos EUA em seus esforços de marketing, mas também tentou ocultar seu conhecimento de ter clientes no país.
As notícias das acusações do Departamento de Justiça contra a KuCoin e seus fundadores tiveram um forte impacto no ecossistema cripto nativo da exchange, fazendo com que o valor do token KuCoin (KCS) despencasse.
Poucas horas após o anúncio, o KCS sofreu uma queda repentina de mais de 12%, caindo de US$ 14,40 para US$ 12,55. Isto marca o pior dia para KCS desde dezembro de 2023 e coloca à prova o suporte da moeda na média móvel exponencial dos últimos 55 dias (EMA55). Até agora, a EMA55 parece estar forte, mas o impacto a longo prazo das taxas sobre a exchange e o seu token nativo ainda devem ser sentidos.
*Traduzido com autorização do Decrypt.
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