A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, entrou com uma ação contra a exchange de criptomoedas Coinseed após receber várias denúncias de fraude, publicou o gabinete na última sexta-feira (07). De acordo com o processo registrado na Suprema Corte do estado no dia anterior, a plataforma negociou, sem permissão, os fundos dos clientes em Dogecoin (DOGE), além de travar saques e bloquear negociações.
“Desde 16 de abril de 2021, o Gabinete do Procurador-Geral recebeu dezenas de reclamações de investidores descrevendo que os réus conduziram essas negociações não autorizadas e transferiram todos os ativos do investidor para Dogecoin”, diz um trecho do processo registrado no último dia 06.
Em comentário na nota, James reforçou: “Plataformas de negociação de moeda virtual não regulamentadas e fraudulentas não têm lugar em Nova York”.
Outro trecho do processo relata o caso de uma das vítimas da Coinseed. De acordo com o texto, em 17 de abril, o gabinete recebeu uma reclamação de um investidor que teve todo seu fundo revertido para Dogecoin. A ação fez com que seus cerca de US$ 20 mil caíssem para apenas US$ 7 mil.
Oferta irregular chamou atenção de regulador
A ação contra a Coinseed visa não só interromper os serviços da plataforma e proteger os fundos dos usuários, mas também levar ao tribunal seus dois principais executivos, incluindo o fundador e CEO, Delgerdalai Davaasambuu. Em fevereiro, eles também viraram alvo da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) por suposta oferta irregular do token CSD — cuja arrecadação foi na casa dos US$ 140 mil — e também por informações falsas sobre a experiência de seus executivos.
De acordo com a procuradora, mesmo com a abertura do processo na SEC, a Conseed continuou a operar ilegalmente, mantendo os fundos dos investidores como reféns e conduzindo negociações não autorizadas enquanto esgotava contas e transferia moeda virtual para uma plataforma de negociação offshore e não regulamentada.
Por fim, a ação pede ao Tribunal nova-iorquino que emita uma ordem de restrição temporária e uma liminar, bem como nomeie um administrador judicial para supervisionar todos os ativos da Coinseed, como um esforço para salvaguardar os investimentos à medida que corre o processo.
Por que Dogecoin
As transações irregulares alegadas pelos clientes da Coinseed podem ter um motivo, que foi a grande valorização do Dogecoin nos últimos meses, apoiada inclusive por Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX.
Para se ter ideia, só de ter sido anunciada a participação de Musk em um programa de TV, também na semana passada, a Dogecoin bateu recorde histórico e por pouco não se tornou a terceira maior criptomoeda em valor de mercado.
Em resumo, a criptomoeda meme explodiu no mercado, chamando a atenção globalmente. Um executivo do Goldman Sachs, por exemplo, pode ter pedido demissão após faturar milhões investindo em Dogecoin (Doge), de acordo com um site de carreiras.