Em uma operação abrangente na Alemanha, reguladores financeiros e agências de aplicação da lei confiscaram quase € 250 mil (US$ 279 mil) em dinheiro e fecharam 13 caixas eletrônicos de criptomoedas que operavam sem autorização adequada.
A Autoridade Federal de Supervisão Financeira Alemã (BaFin) anunciou os resultados desse esforço coordenado na terça-feira (20), em uma declaração que destacou preocupações sobre riscos de lavagem de dinheiro associados a exchanges de criptomoedas não regulamentadas.
A operação, que envolveu colaboração entre a BaFin, a polícia local e o Bundesbank alemão, teve como alvo 35 locais em todo o país. Os caixas eletrônicos apreendidos eram usados principalmente para negociar Bitcoin e outras criptomoedas, operando fora da estrutura regulatória projetada para prevenir crimes financeiros.
A repressão reflete as crescentes tensões entre os defensores das criptomoedas e os órgãos reguladores. Embora as criptomoedas ofereçam benefícios potenciais, como inclusão financeira e inovação tecnológica, elas também apresentam desafios para os reguladores que tentam manter a supervisão e prevenir atividades ilícitas.
Caixas eletrônicos de criptomoedas e a lei
A ação na Alemanha faz parte de uma tendência mais ampla de maior escrutínio sobre operações de criptomoedas em todo o mundo. Alguns operadores de caixas eletrônicos de Bitcoin são ideologicamente opostos à conformidade com a regulamentação do Bitcoin, argumentando que ela foi introduzida como uma tecnologia anticontrole individualista.
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Um operador anônimo de caixa eletrônico de Bitcoin que anteriormente escolheu desativar sua máquina em vez de cumprir com os regulamentos de conheça seu cliente (KYC) e antilavagem de dinheiro (AML) disse ao Decrypt que a resposta ao aumento da regulamentação deve ser “criar novas tecnologias e aprimorar as existentes para que o uso P2P de Bitcoin/cripto seja o mais simples e irrastreável possível, tornando as tentativas de controle difíceis e ineficazes”.
O operador sugeriu ainda que o controle estatal só é viável quando os pontos de entrada, como atividades comerciais, são limitados e identificáveis. No entanto, eles postularam que a adoção generalizada de transações P2P entre os usuários pode tornar esse controle ineficaz.
“Se você trabalha em uma tecnologia que tira o poder do estado, este último colocará obstáculos em seu caminho”, eles argumentaram. “Se não o fizesse, significaria que estamos fazendo algo errado.”
*O texto foi atualizado com valores corrigidos
*Traduzido com autorização do Decrypt.
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