Agente do DEA: Especuladores tomaram lugar de traficantes no uso do Bitcoin

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(Foto: Shutterstock)

Os especuladores passaram a ser os principais usuários de Bitcoin, em vez de traficantes de drogas. A afirmação é de um membro do Departamento de Combate às Drogas dos Estados Unidos, feita para a Bloomberg.

A proporção entre usuários honestos e criminosos teria sido invertida. Os dados confrontam a ideia popular de que criptomoedas são usadas principalmente para fins ilícitos.

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Historicamente, os criptoativos têm oferecido vantagens para criminosos fazerem negócios, especialmente na deep web, por funcionarem de forma anônima.

Lilita Infante, membro do Departamento de Combate às Drogas, disse para a reportagem da Bloomberg que, quando o Bitcoin começou a se popularizar entre criminosos, em 2013, seu uso ilícito chegava a 90% de todas as transações. Atualmente, o número caiu para 10%.

Os dados foram obtidos graças à análise que Infante vem fazendo há cinco anos com os registros públicos de transações na rede blockchain da criptomoeda. A principal atividade nos dias de hoje é a especulação, conforme o estudo.

O volume de transações e o valor do dólar em atividades ilegais aumentaram muito ao longo dos anos, mas a proporção diminuiu. A maioria das transações são usadas para especulação de preços.

Infante faz parte da Força-Tarefa de Investigação de Cibercrime, que é composta por dez agentes. A equipe é dedicada a levantar informações sobre crimes cometidos na deep web, além de casos relacionados a moedas digitais. A força-tarefa trabalha em colaboração com o Superintendência Federal de Investigações e a Superintendência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos.

Os dados da investigadora contradizem a percepção popular de que as criptomoedas sejam como um ímã para criminosos.

Lilita lembra, porém, que moedas digitais são preponderantes na deep web, e que é nela onde o bitcoin é mais usado como meio de troca. Já no mercado fora da criminalidade, o criptoativo é usado majoritariamente por especuladores que buscam lucrar com a variação cambial.

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