Um gestor de investimentos de Ohio foi condenado a nove anos de prisão por orquestrar um esquema Ponzi de criptomoedas que fraudou investidores em US$ 10 milhões usando Bitcoin.
Além da sentença de nove anos, Rathnakishore Giri, de 31 anos, de New Albany, recebeu três anos de liberdade supervisionada após se declarar culpado de uma acusação de fraude eletrônica em outubro de 2024.
O esquema de Giri envolvia falsas promessas de retornos garantidos por meio da negociação de derivativos de Bitcoin. Em vez de investir os fundos, o gestor de investimentos usava o dinheiro de novas vítimas para pagar os participantes anteriores, o que é uma “marca registrada de um esquema Ponzi”.
De acordo com os promotores, Giri “criou a aparência de sucesso” apresentando-se como um investidor bem-sucedido e rico, com uma garagem de carros de luxo, incluindo duas Lamborghinis, um Tesla e um Audi R8, uma coleção de relógios de alto padrão. Ele também desfrutava de voos em jatos particulares e aluguel de imóveis de luxo para férias.
Segundo o Escritório de Assuntos Públicos de Ohio, Giri continuou a fraude após sua admissão de culpa. Enquanto estava em liberdade provisória aguardando a sentença, ele solicitou fundos de novos investidores de criptomoedas, causando “danos adicionais a novas vítimas”, mesmo enquanto os promotores federais se preparavam para sua audiência de sentença.
A sentença ocorre em um momento em que a fraude de criptomoedas atinge novos patamares. De acordo com o FBI, os americanos perderam mais de US$ 11 bilhões em crimes relacionados a cripto em 2025, um aumento de 22% em relação ao ano anterior.
As autoridades estão respondendo intensificando a aplicação da lei contra esquemas Ponzi de cripto. No ano passado, dois cidadãos estonianos foram condenados a 16 meses de prisão por seu papel no esquema Ponzi HashFlare de US$ 577 milhões.
E em fevereiro, o ex-CEO da empresa de investimentos em cripto Goliath Ventures foi preso sob acusações federais de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, após supostamente operar um esquema Ponzi que movimentou US$ 328 milhões. Esse caso também envolveu a gigante financeira JPMorgan Chase, que foi processada um mês depois por não conseguir detectar e impedir o suposto esquema.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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