O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA designou a Nobitex, a maior exchange de ativos digitais do Irã, juntamente com outras três plataformas de criptomoedas iranianas, por supostamente facilitar o financiamento de terrorismo e a evasão de sanções.
O Departamento do Tesouro alega que a Nobitex processou mais de 50% de todos os fluxos de entrada de ativos digitais iranianos em 2025 e facilitou pagamentos ligados a atividades terroristas do Irã, esforços de evasão de sanções e transações vinculadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, incluindo agentes de ransomware afiliados ao IRGC.
A exchange também ajudou o Banco Central do Irã a acessar centenas de milhões de dólares em stablecoins usadas para sustentar o valor em queda do rial iraniano, alegou o Tesouro no anúncio das sanções.
A Wallex, a segunda maior exchange de ativos digitais do Irã em volume, recebeu 12% dos fluxos de entrada de ativos digitais iranianos em 2025. A Bitpin, que responde por 10% desses fluxos, foi sancionada por ter investidores supostamente ligados a esforços de evasão de sanções iranianas. A Ramzinex, uma exchange de ativos digitais com sede em Teerã fundada em 2018, processou mais de US$ 2,45 bilhões em transações.
O Departamento do Tesouro também sancionou quatro indivíduos conectados à Nobitex, incluindo o presidente e cofundador Amir Hossein Rad, que ajudou a restabelecer as operações após um hack de US$ 90 milhões em junho de 2025. Dois cofundadores, Seyed Mohammad Ali Aghamir e Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali, são membros da família Kharrazi, parte do círculo íntimo do Líder Supremo Khamenei. O atual CEO da Nobitex, Seyed Ali Khoee, que anteriormente atuou como diretor de produto e marketing, também foi designado.
As sanções de segunda-feira marcam a mais recente ação de fiscalização na campanha do Tesouro contra ativos cripto iranianos.
O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse na semana passada que seu departamento havia apreendido cerca de US$ 1 bilhão em criptomoeda de exchanges e carteiras iranianas desde o início de sua campanha de fiscalização contra o Irã. Em abril, a Tether congelou US$ 344,2 milhões em stablecoins mantidas em duas carteiras atribuídas ao Banco Central do Irã.
“Conforme prometido, o Tesouro continuará a seguir o dinheiro em apoio à Fúria Econômica, seja através do sistema bancário ou de ativos digitais, para evitar que o regime desenvolva uma arma nuclear”, disse Bessent na declaração do Tesouro.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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