De acordo com uma reportagem exclusiva da Forbes desta quinta-feira (29), a Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, pode estar sob investigação do FBI da Receita Federal dos EUA. O motivo seria a descoberta de um suposto plano para enganar os reguladores americanos, conforme um documento vazado e enviado ao site por uma fonte não revelada.
De acordo com o artigo, a Forbes conseguiu obter um documento do ano de 2018 que detalha a criação de uma entidade sediada nos EUA chamada “Tai Chi”, cujo objetivo era enganar os reguladores americanos.
Supõe-se que o autor do documento é Harry Zhou, ex-funcionário da Binance conhecido por trabalhar com exchanges de criptomoedas chinesas com atuação pela América.
No documento — elaborado a partir de slides, detalhou a Forbes, supostamente a Binance não esperava obter aprovações das agências reguladoras dos EUA, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários (SEC), e por isso estava disposta a ‘investir’ para evitar intimidações.
“O documento provavelmente foi visto por altos executivos da Binance. É um plano estratégico para executar um “bait and switch”, diz o artigo.
Esse tipo de plano no Brasil é mais conhecido como ‘propaganda enganosa’. Nesse caso, trata-se de uma tática de venda na qual um cliente é atraído pelo anúncio de um item, mas é então encorajado a comprar outro, de preço mais alto.
Resumindo, a criação da Binance.US — que não é permitida fornecer alguns produtos com criptomoedas nos EUA — pode estar sendo usada como isca para os reguladores endossaram a receita da matriz, que já passou por China, Malta, e hoje se mantém nas Ilhas Seychelles.
“A entidade estabeleceu operações nos Estados Unidos para distrair os reguladores com interesse fingido de conformidade”, diz a Forbes, acrescentando que “medidas seriam postas em prática para mover a receita na forma de taxas de licenciamento e mais para a empresa-mãe, a Binance”.
Ao mesmo tempo, completou, os clientes em potencial seriam ensinados a escapar das restrições geográficas enquanto soluções tecnológicas eram implementadas.
Investigações na Binance
“A Forbes soube que o documento ‘Tai Chi’ está circulando atualmente entre escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade e outros associados à Binance, e há especulações de que o FBI e o IRS podem estar investigando.
De acordo com o site, quando contatado por telefone, um agente do FBI no escritório de Washington, inicialmente negou os rumores sobre a Binance e desligou. Mais tarde, escreveu, o agente emitiu formalmente um “sem comentários”.
Changpeng Zhao, CEO e fundador da Binance, foi procurado pela reportagem da Forbes, mas não retornou. Também não quiseram comentar o caso o chefe de compliance ,Samuel Lim, e a CEO da Binance.US, Catherine Coley.
‘Tai Chi’ seria Binance.US
O documento de nome ‘Tai Chi’ revela um organograma que conecta a matriz Binance à subsidiária americana num traçado de: metas, sugestão de Estrutura Corporativa ; planos de engajamento de reguladores; planos de licenciamento a longo prazo.
Segundo a Forbes, chegou até eles apenas o arquivo “Apresentação 2”. Logo, essas informações vazadas podem ser apenas uma parte do plano.
