CEO de empresa cripto é preso por esquema Ponzi de R$ 1,7 bilhão
CEO da Goliath foi acusado de fraude e lavagem de dinheiro em um esquema Ponzi com cripto, crimes que podem dar até 30 anos de prisão
Ler maisTópico em destaque
Ponzi
47 publicações
CEO pega 20 anos de prisão por aplicar golpe de R$ 1 bilhão com Bitcoin
CEO da Praetorian foi condenado por esquema Ponzi com Bitcoin que afetou mais de 90 mil investidores ao redor do mundo
Ler mais
Homem é preso acusado de roubar US$ 14 milhões em esquema Ponzi com criptomoedas
Polícia descobriu uma arma de fogo ilegal durante a operação, enquanto trabalha para extraditar o suspeito de volta para a China para julgamento
Ler mais
Homem que usou criptomoedas de clientes para comprar carros de luxo deve devolver R$ 1 bilhão
Eddy Alexandre e sua empresa, EminiFX, desviaram pelo menos R$ 1,2 bilhão de clientes que investiram em criptomoedas e forex em um esquema Ponzi em 2022
Ler mais
PF apreende R$ 1,5 bilhão de líder da pirâmide cripto Trade Coin Club
Douver Braga, apontado como líder da Trade Coin Club, foi preso no início do ano na Suíça
Ler mais
Ações da XP caem 3% após acusações de que fundo da empresa camufla esquema Ponzi
A firma de análise Grizzly Research disse que a XP estaria operando um esquema Ponzi facilitado por certas vendas de derivativos para clientes de varejo
Ler maisFBI prende golpista acusado de lucrar R$ 220 milhões com esquema ponzi de criptomoedas
O homem de Manhattan gastou o dinheiro dos investidores em jogos, lojas e escola dos filhos; agora, pode enfrentar 20 anos de prisão
Ler mais
Quais projetos de criptomoedas são golpes, segundo o ChatGPT
ChatGPT usou base de dados que vai até setembro de 2021
Ler mais
Belga acusado de criar pirâmide com criptomoedas é preso no Brasil
Apontado como criador do esquema fraudulento Bit Robot, belga teve que ser algemado por ter resistido à prisão determinada pelo STF; ele deverá ser extraditado para a Europa
Ler mais
Advogada quer novo pedido de prisão contra Dubaiano, criador da pirâmide D9 que ostenta vida de luxo em Dubai
Segundo profissional que atende as vítimas da pirâmide de R$ 400 milhões, extradição do empresário Thiago Brennand cria precedente que pode trazer acusado de volta ao Brasil
Ler mais