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Ponzi

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Pirâmide montada com notas de dólar

FBI prende golpista acusado de lucrar R$ 220 milhões com esquema ponzi de criptomoedas

O homem de Manhattan gastou o dinheiro dos investidores em jogos, lojas e escola dos filhos; agora, pode enfrentar 20 anos de prisão
Anzol com uma nota de dinheiro como isca

Quais projetos de criptomoedas são golpes, segundo o ChatGPT

ChatGPT usou base de dados que vai até setembro de 2021
Imagem da matéria: Belga acusado de criar pirâmide com criptomoedas é preso no Brasil

Belga acusado de criar pirâmide com criptomoedas é preso no Brasil

Apontado como criador do esquema fraudulento Bit Robot, belga teve que ser algemado por ter resistido à prisão determinada pelo STF; ele deverá ser extraditado para a Europa
Imagem da matéria: Advogada quer novo pedido de prisão contra Dubaiano, criador da pirâmide D9 que ostenta vida de luxo em Dubai

Advogada quer novo pedido de prisão contra Dubaiano, criador da pirâmide D9 que ostenta vida de luxo em Dubai

Segundo profissional que atende as vítimas da pirâmide de R$ 400 milhões, extradição do empresário Thiago Brennand cria precedente que pode trazer acusado de volta ao Brasil
Imagem da matéria: Justiça proíbe que advogados de pirâmide financeira de R$ 1 bilhão falem com as vítimas

Justiça proíbe que advogados de pirâmide financeira de R$ 1 bilhão falem com as vítimas

Profissionais estavam usando página dedicada a buscar acordo extrajudicial do caso Indeal para oferecer serviços legais; STJ acionou a OAB e pediu investigação
Gutemberg dos Santos criador da piramide Airbit Club

Brasileiros presos por pirâmide financeira com criptomoedas nos EUA se declaram culpados

Airbit Club prometia gerar lucros com trade de criptomoedas, mas apenas pegava o dinheiro dos investidores para uso próprio
Imagem da matéria: EUA derrubam pirâmide com criptomoedas que usou dinheiro dos clientes para pagar vida luxuosa de golpistas

EUA derrubam pirâmide com criptomoedas que usou dinheiro dos clientes para pagar vida luxuosa de golpistas

Segundo a SEC, a BKCoin, baseada em Miami, deixou prejuízo de US$ 100 milhões enquanto financiava férias e apartamentos para os donos do esquema
Imagem da matéria: Polícia desmantela pirâmide que fraudou vítima em R$ 1,2 milhão no RS com criptomoedas

Polícia desmantela pirâmide que fraudou vítima em R$ 1,2 milhão no RS com criptomoedas

As autoridades conduziram o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Passo Fundo e Santo Ângelo
Imagem da matéria: Braiscompany: Quem paga essa conta e de quem é a culpa? | Opinião

Braiscompany: Quem paga essa conta e de quem é a culpa? | Opinião

Quem paga são os investidores que perderam tudo, os mesmos que pagam impostos para terem, em tese, os reguladores e autoridades trabalhando
Imagem da matéria: Polícia Federal lança formulário para clientes Braiscompany auxiliarem nas investigações

Polícia Federal lança formulário para clientes Braiscompany auxiliarem nas investigações

Formulário pergunta se cliente foi instruído a criar conta em corretora de criptomoedas e chave pública da carteira para onde enviou ativos