O trader de 24 anos, Joseph Kim, que trabalhou para uma empresa de Chicago, Consolidated Trading, supostamente roubou US$ 2 milhões para cobrir perdas que ele fez com margin trade e investimentos pessoais no mercado de criptomoedas.
Mais de US$ 600.000 Perdidos Devido à Ganância
De acordo com a denúncia criminal obtida pela Bloomberg, Kim transferiu ilegalmente grandes quantidades de bitcoin e Litecoin de carteiras da empresa Consolidated Trading para suas carteiras pessoais de criptomoedas. Inicialmente, Kim transferir 980 Litecoins para sua carteira pessoal, enganando seus superiores na empresa que ele havia transferido os Litecoins como uma medida de segurança.
Em novembro, dois meses depois de Kim se mudar para o departamento de trading de criptomoedas da empresa, Kim transferiu 55 bitcoins para sua carteira pessoal sem a autorização da empresa. Na época, Kim disse à empresa que havia adotado uma abordagem necessária para desbloquear a conta da exchange de criptomoedas da empresa ao transferir US$ 433.000 de bitcoin para sua carteira pessoal.
Apesar de Kim ter transferido 27 bitcoins de volta à conta da empresa, 28 bitcoins permaneceram na carteira pessoal de Kim.
No entanto, os promotores do caso alegaram que Kim roubou mais bitcoins do que o montante que ele alegou para a empresa. A denúncia criminal oficial observou que Kim chegou a roubar 284 bitcoins em um ponto, um montante equivalente a US$ 2,8 milhões. A Bloomberg informou que Kim finalmente devolveu 102 bitcoins que ele pegou da carteira da empresa.
Onde o problema começou
Um sério problema surgiu quando Kim decidiu apostar com os fundos da empresa. Depois de mover centenas de bitcoins sem autorização para suas contas pessoais, revelou-se que Kim começou a operar margin trade.
O relatório afirmou que Kim se envolveu em operações de margem em larga escala e, inevitavelmente, perdeu grandes quantidades de bitcoins roubados da empresa com sede em Chicago. Enquanto a empresa conseguiu recuperar US$ 1,4 milhão da carteira pessoal de Kim, a empresa não conseguiu recuperar os restantes US$ 603.000.
No início, Kim admitiu que queria gerar lucros ao arriscar pesquenas quantidades. Mas, como ele continuou a perder através da negociação de alto risco, ele colocou um aporte maior a fim de tentar recuperar, acabando por perder centenas de milhares de dólares em bitcoin da empresa.
“Não era minha intenção roubar para mim. Eu estava perversamente tentando consertar o que eu já havia feito. Não posso acreditar que não parei”, disse Kim aos promotores.
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