A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos anunciou ontem que obteve uma ordem de restrição e congelamento de ativos para interromper as operações de uma empresa com sede em Las Vegas, a Profit Connect Wealth Services, que fraudou pelo menos 277 investidores em até US$ 12 milhões.
Joy Kovar, de 86 anos, e seu filho Brent Kovar, de 54, disseram aos investidores que seu dinheiro seria canalizado para uma série de títulos e ativos, incluindo Forex e ações, para “diversificar seu fluxo de receita da empresa principal fonte de renda da Blockchain Mining. ”
A empresa disse que suas apostas em criptomoeda e no mercado de ações eram apoiadas por um “supercomputador de inteligência artificial” que era capaz de garantir retornos anuais fixos de 20-30%.
O Profit Connect Wealth Services tinha como alvo específico as pessoas com dinheiro de fundos de investimento, home equity e aqueles que “buscavam construir fundos educacionais para suas famílias”.
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A reclamação da SEC, que foi apresentada no Tribunal Distrital de Nevada e aberta na sexta-feira, diz que mais de 90% da receita da empresa simulada veio de seus investidores e que o dinheiro não foi usado para negociar criptomoedas.
Em vez disso, US$ 1,2 milhão foi canalizado para a conta bancária pessoal de Joy Kovar em dez transferências iguais ao longo de menos de dois meses. Além disso, Joy tirou US$ 1,7 milhão diretamente das contas Profit Connect por meio de saques em dinheiro, pagamentos com cartão de crédito e compra de um automóvel.
A dupla mãe e filho também usou fundos de investidores para pagar por promoções de mídia social e pagou parte deles a investidores anteriores em um esquema do estilo Ponzi.
Uma audiência está marcada para 26 de julho para determinar se deve continuar o congelamento de ativos e entrar com uma liminar contra os Kovars.
Não é a primeira vez que os Kovars se envolvem em fraude. Em 2009, a SEC entrou com uma ação civil contra Brent e seu pai, Glenn Kovar, por orquestrar um esquema de pump-and-dump sob o nome de Skyway Global, que novamente fraudou investidores em US $ 12 milhões.
