Imagem da matéria: Reguladores fecham serviço de mixing ChipMixer e apreendem criptomoedas
Mixers tornam praticamente impossível rastrear carteiras originais (Foto: Shutterstick)

Autoridades dos Estados Unidos e da Alemanha anunciaram nesta quarta-feira (15) que derrubaram o serviço de mixing de criptomoedas ChipMixer. Segundo a Europol, foram confiscados 1.909,4 bitcoins (R$ 249 milhões) em uma operação em quatro data centers e que apreendeu sete terabytes de dados.

A Europol estima que 152 mil bitcoins (R$ 19 bilhões) tenham passado pela ChipMixer desde o começao da operação em 2017. A plataforma transformava os depósitos de criptomoedas em “chips” (fichas, na tradução para o português) e depois misturava todos juntos. Após isso, ficava muito mais difícil saber a origem de cada token.

Publicidade

Conforme afirma o comunicado, o ChipMixer era usado para lavar dinheiro de tráfico de drogas e armas, ransomwares, comércio de pornografia infantil e fraudes bancárias. As autoridades dizem que as criptomoedas sem o rastro original, eram então enviadas para corretoras tradicionais de criptomoedas e muitas vezes trocadas por dinheiro fiat via caixas eletrônicos ou mesmo em transações bancárias.

Sem dizer de qual empresa se trata, a Europol afirma que está investigando a possibilidade de que a ChipMixer foi usada para lavar uma grande quantia de criptomoedas roubada de uma corretora após pedido de falência em 2022. Em novembro do ano passado, logo após a FTX para as atividades e começar o processo falimentar, alguém desviou o equivalente a R$ 3 bilhões das contas das empresa.

Mixing na mira das autoridades

Os serviços de mixing de criptomoedas foram afetados severamente no ano passado com a decisão dos Estadoa Unidos de sancionar o Tornado Cash, um das mais famosas plataformas a fazer esse tipo de serviço.

Autoridades dos EUA alegam que a Tornado Cash possui ligações suspeitas com os hackers norte-coreanos Lazarus Group, além de o serviço estar supostamente envolvido na lavagem de US$ 7 bilhões desde 2019.

Publicidade

Logo depois, foi efetuada na Holanda a prisão de Alexey Pertsev, desenvolvedor do Tornado Cash. Ele foi preso no dia 10 de agosto pelo Serviço de Investigações e Informações Fiscais (ou FIOD), a agência responsável pela investigação de crimes financeiros na Holanda.

A agência o acusou de facilitar a “lavagem de dinheiro por meio da combinação de criptomoedas via serviço de mixing do Ethereum Tornado Cash”, segundo o comunicado do FIOD.

VOCÊ PODE GOSTAR
ilustração de uma pessoa amarrada

Pai de milionário das criptomoedas é resgatado pela polícia francesa após sequestro

A vítima, sequestrada em plena luz do dia, teve o dedo decepado pelos criminosos que queriam até US$ 7 milhões em cripto
Michael Saylor, fundador da MicroStrategy

Analistas seguem otimistas com planos da Strategy de comprar mais Bitcoin

Analistas da Benchmark e da Bernstein reiteraram recomendações de compra e estabeleceram metas de preço elevadas para a Strategy (MSTR)
Imagem da matéria: Escolha inesperada de papa americano surpreende mercado de apostas cripto

Escolha inesperada de papa americano surpreende mercado de apostas cripto

Cardeal Robert Prevost contrariou os mercados de apostas ao redor do mundo ao se tornar o primeiro papa nascido nos Estados Unidos
cofundador da corretora BitMEX, Arthur Hayes posa para foto

Bitcoin está pronto para um “rali perfeito” graças ao Fed, diz Arthur Hayes

Tudo está no lugar para que o Bitcoin dispare rumo a novas máximas este ano, afirmou o empresário Arthur Hayes