Uma operação da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) deflagrada entre terça e quarta-feira (16) para investigar o ataque hacker multimilionário contra a C&M Software, que afetou contas reservas mantidas no Banco Central, resultou na apreensão de R$ 5,5 milhões em criptomoedas. Na ação, também foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás e Pará.
Segundo informações do G1, durante uma das buscas e apreensões em uma residência foram encontradas as chaves privadas de acesso a uma carteira de criptomoedas. Os policiais então estabeleceram acesso aos ativos e transferiram os bens para uma carteira do MP-SP.
As autoridades batizaram a ação de Operação Magna Fraus, cujo objetivo é investigar um grupo criminoso responsável pela lavagem de dinheiro proveniente de fraudes e invasões de dispositivos eletrônicos. Desde o início das investigações, já foram bloqueadas contas e outros ativos na ordem de R$ 32 milhões.
Os investigados poderão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático, furto mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Relembre o caso
No dia 2 de julho, a C&M Software, empresa que presta serviços de tecnologia para instituições financeiras, foi alvo de um ataque hacker que resultou no desvio de milhões de reais que instituições financeiras mantinham depositados em contas do Banco Central (BC).
Foram desviados recursos de pelo menos seis bancos e as estimativas são de um prejuízo de R$ 800 milhões. Os bens de clientes finais não foram afetados e os criminosos logo na sequência começaram a tentar lavar o dinheiro usando criptomoedas. O ataque foi possível por meio de pagamento de propina a um funcionário da empresa, que vendeu seus acessos aos sistemas.
A BMP foi uma das empresas afetadas que usavam o sistema da C&M. Ao Portal do Bitcoin, o banco confirmou que os hackers tentaram converter parte dos valores desviados em USDT, mas conseguiu recuperá-los após a plataforma usada na tentativa de conversão detectar a fraude e bloquear as operações.
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Os invasores tentaram converter parte dos valores roubados em criptomoedas como Bitcoin (BTC) e Tether (USDT). Rocelo Lopes, CEO da SmartPay, também confirmou à reportagem que sua equipe, bem como outras mesas de OTC, detectaram movimentações atípicas de BTC e USDT na madrugada de segunda-feira (30).
Ele informou que a SmartPay então reteve grandes somas e iniciou prontamente a devolução dos valores às instituições envolvidas.
Embora ainda não haja um inquérito formal, a PF foi acionada e o Banco Central determinou o desligamento do acesso das instituições às infraestruturas operadas pela empresa atacada.
A C&M confirmou ter sido alvo de um ataque, mas não revelou detalhes sobre a extensão dos danos. Um de seus clientes, a BMP, informou que contas de seis instituições, além da sua própria, foram comprometidas. Apesar disso, o banco garantiu que arcará com os prejuízos de forma que os clientes não sejam afetados.
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