A privacidade não é um crime.
Ainda assim, no que se refere à indústria de criptomoedas, projetos e moedas que permitem aos usuários manterem a discrição na blockchain estão enfrentando níveis de escrutínio sem precedentes.
Em 2024, os esforços liderados por governos para combater o uso de serviços de mixers de criptomoedas continuaram em ritmo acelerado, enquanto desenvolvedores por trás do Bitcoin Fog, Tornado Cash e da Samouri Wallet enfrentaram desafios nos tribunais. Paralelamente, as chamadas moedas de privacidade enfrentaram obstáculos, com algumas exchanges deixando de oferecê-las.
Com os pioneiros do Bitcoin se inspirando no movimento Cypherpunk, privacidade e criptomoedas estiveram entrelaçados desde o início da indústria como uma forma de resistência baseada na internet.
No entanto, esse vínculo, enraizado no ceticismo em relação a governos e grandes bancos, deu sinais de enfraquecimento este ano, à medida que exchanges navegam em uma indústria em amadurecimento e desenvolvedores enfrentam processos judiciais.
Projetos de privacidade
Lançadas há mais de uma década, as moedas de privacidade protegeram os usuários de olhares indiscretos na blockchain durante grande parte da existência da indústria de criptomoedas. No entanto, neste ano, várias exchanges se distanciaram de moedas que ajudam a preservar o anonimato de seus usuários, como Monero (XMR).
Após alertar que deixaria de listar o Monero em fevereiro, a Binance começou a converter os XMR de seus clientes em stablecoins como parte do processo de exclusão em setembro. No início deste ano, a Binance também colocou concorrentes do Monero, como Zcash (ZEC) e Firo (FIRO), sob um “rótulo de monitoramento” em sua plataforma. Ainda assim, essas criptomoedas ainda não foram retiradas.
Citando mudanças regulatórias na Área Econômica Europeia (EEA), o Monero sofreu outro golpe em outubro, quando a Kraken anunciou que retiraria a moeda de sua plataforma para usuários europeus. Enquanto isso, outros projetos de criptomoedas têm navegado sob o foco em privacidade.
A Secret Network, lançada em 2020, é uma blockchain que apresenta contratos inteligentes privados. Longe de oferecer um token difícil de rastrear, a Secret Network permite que desenvolvedores criem aplicações que suportem dados criptografados na blockchain, fornecendo efetivamente uma forma de computação confidencial.
De acordo com o CEO da SCRT Labs, Alex Zaidelson, várias exchanges alertaram sua equipe de que o token da Secret Network poderia ser retirado juntamente com os problemas enfrentados pelo Monero. Ele afirmou que foi necessário tempo e persuasão, mas, eventualmente, as exchanges concluíram que a Secret Network estava em conformidade com as regras de combate à lavagem de dinheiro (AML) às quais as exchanges regulamentadas estão sujeitas.
“Vimos diversos players regulados se distanciando de tudo relacionado à privacidade”, disse Zaidelson ao Decrypt. “Foi necessário trabalho e explicações para garantir que as pessoas entendessem a diferença entre moedas de privacidade e cadeias de computação confidencial.”
Zaidelson também afirmou que há uma necessidade real de privacidade na indústria de criptomoedas se a tecnologia tiver alguma chance de chegar ao mainstream. Exemplos comuns incluem um fundo de hedge que não deseja revelar suas posições, ou uma aplicação de saúde que pretende colocar dados de pacientes na blockchain.
“Não podemos esperar que todos vivam em uma casa de vidro”, disse Zaidelson. “Você não pode construir trilhos tecnológicos para gerenciar tudo sem proteger os dados. É inimaginável.”
Mixers de moedas
Embora defensores da privacidade argumentem que mixers de moedas ajudam os usuários a preservar seu anonimato, o governo os tem como alvo há anos como uma ferramenta comum para lavagem de dinheiro. Permitindo que os usuários obscureçam a origem e o destino de transações com criptomoedas, a repressão governamental contra misturadores de moedas continuou este ano, seja no contexto do Bitcoin ou do Ethereum.
Apesar de o Tornado Cash ter sido sancionado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA em 2022 — efetivamente colocando a ferramenta na lista negra para americanos — as acusações contra os desenvolvedores do mixer só foram apresentadas um ano depois. Enquanto isso, defensores da privacidade, como o denunciante Edward Snowden, condenaram a medida do governo como “profundamente autoritária”.
Em 2023, promotores federais acusaram os fundadores do Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, de lavagem de dinheiro, violações de sanções e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Segundo a aplicação da lei nos EUA, Semenov permanece foragido, enquanto Storm foi preso e enfrenta julgamento no Distrito Sul de Nova York.
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Em setembro, um juiz federal em Nova York negou a moção de Storm para arquivar suas três acusações, determinando que o caso poderia prosseguir. Embora a luta legal de Storm tenha sido retratada dentro da indústria de criptomoedas como uma questão de liberdade de expressão, o juiz concluiu que a invocação dos direitos da Primeira Emenda por Storm tinha pouca relevância em relação aos estatutos legais sob os quais ele foi acusado. Efetivamente, o tribunal determinou que as proteções à liberdade de expressão eram irrelevantes naquele estágio do julgamento.
Aqueles ligados ao Tornado Cash enfrentaram problemas legais em outros lugares neste ano. Em maio, um juiz holandês no tribunal de s-Hertogenbosch considerou o desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, culpado de lavagem de dinheiro, afirmando que a ferramenta de preservação de privacidade era “destinada a criminosos” e o condenando a 64 meses de prisão.
Embora Pertsev tenha apelado da decisão, o cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, descreveu a acusação como assustadora.
“O caso de Alexey é definitivamente muito infeliz”, disse Buterin em uma conferência em Berlim. “Acho que muitas pessoas estavam assumindo […] que apenas construir software era algo aceitável e totalmente legal e legítimo como forma de lutar pela privacidade.”
Em novembro, um vislumbre de esperança para o Tornado Cash surgiu. O Tribunal do Quinto Circuito dos EUA decidiu que o Departamento do Tesouro havia excedido sua autoridade ao sancionar os contratos inteligentes do Tornado Cash, determinando que softwares autônomos não podem ser considerados propriedade.
“Ninguém quer que criminosos usem protocolos de criptomoedas”, escreveu o Diretor Jurídico da Coinbase, Paul Grewal, em um post no X (antigo Twitter). “Bloquear totalmente uma tecnologia de código aberto porque uma pequena parcela de usuários são maus atores não é o que o Congresso autorizou.”
Uma lista de casos
Embora o caso de Storm em um tribunal federal de Nova York tenha captado a atenção de partes da indústria de criptomoedas, ele não é o único desenvolvedor de ferramentas de privacidade focadas em cripto enfrentando pressão legal por lá.
Em abril, o Departamento de Justiça prendeu e acusou os desenvolvedores da Samouri Wallet de operar um transmissor de dinheiro sem licença. Permitindo que usuários obscureçam transações de Bitcoin ao combiná-las, os promotores descreveram o produto como um mixer de moedas que havia “executado mais de US$ 2 bilhões em transações ilegais” enquanto facilitava US$ 100 milhões em lavagem de dinheiro.
Rodriguez, que enfrenta julgamento no Distrito Sul de Nova York, teve sua fiança negada em setembro por causa de anotações que indicavam “preparações para fuga”. Embora Hill tenha sido libertado sob fiança, a senadora republicana de Wyoming, Cynthia Lummis, expressou críticas ao caso como um todo.
“A mudança inédita e ilegal de interpretação da lei pelo Departamento de Justiça ameaça criminalizar elementos centrais do Bitcoin”, escreveu ela em uma carta em maio. “O software de carteira não é mais culpado por finanças ilícitas do que uma rodovia é responsável pelo carro de fuga de um ladrão de banco.”
Roman Sterlingov, considerado culpado de acusações de lavagem de dinheiro no início deste ano, operava o mixer de criptomoedas Bitcoin Fog há mais de uma década. Por meio de sua manutenção da ferramenta, promotores federais alegaram que ele lavou mais de US$ 400 milhões em lucros de atividades criminosas.
Embora o desenvolvedor tenha sido preso em 2021, ele só foi condenado em novembro. Representando um dos casos mais notáveis da indústria envolvendo um mixer de moedas, um juiz federal em Washington, D.C., condenou Sterlingov a 12 anos de prisão.
No final, a pressão regulatória sobre alguns projetos com serviços de mixer de moedas nos Estados Unidos tornou-se intensa demais neste ano. Após a prisão dos desenvolvedores da Samouri Wallet, projetos como Wasabi Wallet e Phoenix Wallet fecharam suas portas para usuários americanos rapidamente, colocando suas ferramentas de privacidade fora de alcance no futuro previsível.
Um grupo de legisladores no Capitólio, que vê o uso de mixers de moedas como uma preocupação de segurança nacional, pediu uma atualização ao Departamento do Tesouro dos EUA sobre o Tornado Cash em novembro.
Em uma carta, eles expressaram preocupação de que hackers ligados à Coreia do Norte ainda estivessem usando o serviço para lavar fundos, junto a uma lista de atores ilícitos, como abusadores de crianças e traficantes de pessoas.
“Apesar das sanções, o Tornado Cash permaneceu online e continua funcionando”, escreveram os legisladores. “Esse problema não mostra nenhum sinal de desaparecer tão cedo.”
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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