A falida exchange de criptomoedas FTX entrou com uma ação judicial contra quatro ex-funcionários da Salameda, uma afiliada sediada em Hong Kong, que se acredita ter estado sob o controle direto do ex-CEO da corretora, Sam Bankman-Fried.
Juntamente com duas empresas relacionadas, os indivíduos mencionados — Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen e Darren Wong — são acusados de terem explorado seus laços pessoais para priorizar a retirada de seus ativos da FTX quando o futuro da exchange se tornou incerto.
Esses saques ocorreram durante o período crucial de 90 dias antes do pedido de recuperação judicial da FTX em 11 de novembro, conhecido como o ‘Período de Preferência’.
Segundo a lei dos EUA, os clientes que retiraram seus ativos cripto nos 90 dias anteriores ao pedido de falência da FTX podem ser processados pelos credores da empresa para recuperar o dinheiro. Isso é chamado de “recuperação” (clawback, em inglês) sob o código de falências.
O valor total dessas transferências ilícitas suspeitas é estimado em US$ 157,3 milhões (pouco mais de R$ 770 milhões), sendo que uma quantia significativa de mais de US$ 123 milhões foi retirada após 7 de novembro de 2022.
Uma parte considerável disso, cerca de US$ 73 milhões, supostamente beneficiou Michael Burgess.
“Eles usaram suas conexões com o pessoal do Grupo FTX para garantir que seriam priorizados em relação a outros clientes”, diz a ação judicial.
Matthew Burgess é especificamente acusado de ter “recrutado outros funcionários do Grupo FTX para ’empurrar’ certos pedidos pendentes de retirada” de suas próprias contas na exchange FTX US, “enquanto representava falsamente que a conta era sua”.
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As retiradas finais foram concluídas horas antes de a FTX.com interromper os saques em 8 de novembro de 2022, de acordo com a ação judicial.
Negociações suspeitas
A ação também detalha os benefícios substanciais que os réus obtiveram negociando criptomoedas nos meses que antecederam a queda da FTX e que conseguiram retirar.
De janeiro a novembro de 2022, após supostamente terem deixado o Grupo FTX, eles negociaram ativamente por meio de suas próprias entidades, incluindo 3Twelve e BDK. Os volumes de negociação mensais variaram de US$ 100 milhões a US$ 400 milhões.
Uma parte considerável do capital de negociação deles aparentemente se originou do Grupo FTX. “Os réus receberam transferências substanciais de ativos digitais e moeda fiduciária de contas de exchange associadas a entidades do Grupo FTX, incluindo cerca de 13,1 milhões de FTT enviados a Darren Wong, mais de 1 milhão de SOL enviado a Michael Burgess e quase US$ 4 milhões em USD em ‘bônus’ entre Michael Burgess, Nguyen e Wong”, diz a ação judicial.
A ação também alega que eles obtiveram lucros substanciais negociando esses ativos. Darren Wong, por exemplo, é dito ter ganho mais de US$ 70 milhões em negociações de FTT na FTX.com, com cerca de US$ 30 milhões obtidos pouco antes do pedido de falência da FTX.
Sam Bankman-Fried está atualmente detido aguardando julgamento, que está marcado para começar em 3 de outubro. Um tribunal de apelações rejeitou seu pedido de liberação antes das audiências do julgamento na quinta-feira.
*Traduzido com autorização do Decrypt.
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