O empresário Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso em uma operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (14). Junto com ele foram apreendidos uma arma de fogo, R$ 40 mil em espécie e uma carteira de criptomoedas.
Ainda não foram divulgados detalhes sobre quantia e quais criptomoedas Henrique Vorcaro mantém na carteira.
A prisão ocorreu em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Foram também recolhidos quatro computadores e dez celulares. Esta foi a sexta fase da Operação Compliance Zero, que investiga uma série de crimes liderados por Daniel Vorcaro contra o Sistema Financeiro Nacional.
Além de Henrique Vorcaro, a investigação culminou na prisão também de um agente da Polícia Federal no Rio de Janeiro e no afastamento de uma delegada da PF que atuava em Minas Gerais.
Conforme aponta a Agência Brasil, ao todo, foram sete mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.
Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e de sequestro e bloqueio de bens. Ainda de acordo com a PF, estão sendo investigados os crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional.
Compliance Zero
Na 5ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na última quinta-feira (7), policiais federais cumpriram um mandado de prisão temporária e 10 mandados de busca e apreensão.
O senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, está entre os investigados.
Já na 4ª fase, deflagrada em 16 de abril, foram presos, em caráter preventivo, o ex-presidente do banco público do Distrito Federal Paulo Henrique Costa e o advogado Daniel Monteiro, apontado como operador jurídico-financeiro do esquema fraudulento montado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, que está detido desde o início de março.
Nas quatro primeiras fases da Compliance Zero, a PF cumpriu 96 mandados de busca e apreensão em seis unidades federativas (Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo).
A pedido da própria corporação e do Ministério Público, a Justiça determinou o sequestro ou o bloqueio de bens patrimoniais de suspeitos até o limite de R$ 27,7 bilhões e o afastamento dos investigados de eventuais cargos públicos.
Daniel Vorcaro
O banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, está preso preventivamente desde março deste ano no âmbito da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal.
Segundo as investigações, a organização investigada teria atuado em um esquema de emissão de carteiras de crédito supostamente falsas, além de lavagem de dinheiro, corrupção, invasão de dispositivos informáticos e obtenção ilegal de informações sigilosas.
A PF afirma que os crimes teriam sido praticados para beneficiar interesses financeiros ligados ao banco e blindar integrantes do grupo investigado.
De acordo com a Polícia Federal, o grupo ligado a Vorcaro também é suspeito de montar uma estrutura clandestina de monitoramento e espionagem para acessar dados protegidos de órgãos públicos, incluindo sistemas da própria PF, do Ministério Público Federal e até organismos internacionais.
As investigações apontam ainda práticas de intimidação, coerção e vazamento de informações sigilosas para antecipar diligências policiais e interferir no andamento das apurações. O Supremo Tribunal Federal autorizou sucessivas fases da operação, que resultaram em prisões, bloqueio bilionário de bens e afastamento de agentes públicos suspeitos de colaborar com o esquema.
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