O FBI, a Polícia Federal dos EUA, está levando a luta contra a fraude de criptomoedas até seus invasores e diz que já salvou mais de 4.300 vítimas de um prejuízo de mais de US$ 285 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão).
A iniciativa do governo, chamada Operação Level Up, tenta reduzir as perdas estimadas em US$ 3,9 bilhões com fraudes de investimentos relacionadas a criptomoedas somente em 2023.
O FBI Internet Crime Complaint Center, conhecido como IC3, relatou cerca de 3.200 reclamações de fraude de investimento em criptomoeda todo mês. Elas são conhecidas pelas agências pelo termo depreciativo “pig butchering” (“abate de porcos”), embora o FBI as rotule como fraude de investimento em criptomoeda pela confiança.
James Barnacle, vice-diretor assistente da Divisão de Investigação Criminal do FBI, disse: “É um problema crescente e um grande problema que afeta muitos americanos”.
Esses golpistas são tipicamente profissionais que sabem como ganhar confiança, muitas vezes oferecendo grandes retornos sobre investimentos, antes de fazerem seus movimentos. As vítimas disseram aos investigadores que perderam economias de uma vida inteira, contas de aposentadoria e até mesmo casas.
Muitas das vítimas têm entre 30 e 60 anos, são experientes em tecnologia e buscam ativamente oportunidades de investimento financeiro. Como tal, os atacantes usam redes sociais, sites profissionais, grupos de investimento, sites de namoro e muito mais para atingir as vítimas.
Uma vítima que contatou o FBI estava prestes a investir mais US$ 1 milhão em um esquema, outra estava prestes a vender sua casa para investir US$ 500 mil, e outra sacou meio milhão de dólares de sua conta de aposentadoria. Todos foram salvos pela intervenção do FBI.
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Falando sobre a natureza dos ataques, Barnacle disse: “As vítimas são solicitadas a colocar dinheiro em uma oportunidade de investimento. Elas veem retornos de investimento fantásticos. Parece no papel, em um aplicativo eletrônico ou em um site, que seu dinheiro está rendendo e que elas estão ganhando muito dinheiro. No entanto, é uma conta fictícia e quando as vítimas tentam sacar seu dinheiro é negado.”
Um método de proteção é a prevenção. O FBI oferece avisos e educação para impedir que golpistas tenham acesso a pessoas vulneráveis.
Isso também permite que o departamento reúna novas pistas e informações criminais enquanto trabalha com parceiros nacionais e internacionais para identificar, atingir e desmantelar organizações criminosas.
Um dos conselhos mais importantes é nunca agir rapidamente e, em vez disso, “aguardar” e avaliar a situação antes de tomar qualquer atitude.
O departamento pediu que as pessoas que podem ser vítimas de fraude com criptomoedas entrem em contato com o Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI no site ic3.gov .
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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