O Tribunal de Justiça dos EUA para o Distrito de Columbia condenou na terça-feira (12) por crime de lavagem de dinheiro o cidadão sueco-russo Roman Sterlingov, de 35 anos, identificado como o fundador de um mixer chamado Bitcoin Fog. Sterlingov está preso desde abril de 2021, quando foi detido no Aeroporto Internacional de Los Angeles, suspeito de lavar aproximadamente US$ 400 milhões na época.
De acordo com o comunicado do Tribunal, ao longo de sua operação de uma década, interrompida apenas quando Sterlingov foi preso e detido, o Bitcoin Fog movimentou mais de 1,2 milhão de bitcoins.
Um mixer é um tipo de serviço que capta ativos digitais e os mistura com objetivo de ocultar a origem das criptomoedas e a identidade dos investidores.
Conforme a denúncia, a maior parte das criptomoedas movimentada no Bitcoin Frog veio de mercados da darknet e estava ligada a narcóticos ilegais, fraude e atividades de abuso e roubo de identidade.
Acusado também usava Ethereum, Monero e Stellar
Além da condenação — cuja sentença foi agendada para 15 de julho de 2024, quando Sterlingov poderá pegar mais de 20 anos de prisão —, o Tribunal determinou também o confisco de 1.354 bitcoins mantidos em uma carteira de BTC da Bitcoin Fog, bem como quantias das criptomoedas Ethereum, Monero e Stellar que estavam na exchange Kraken, além de US$ 349.625.
“Os criminosos da Darknet já deveriam saber que operações como o da Bitcoin Fog não podem fornecer, como afirmam, o anonimato para transações de criptomoedas. Esta convicção demonstra que os Estados Unidos podem e irão combater o uso da tecnologia para cometer crimes no ciberespaço”, disse o procurador Matthew M. Graves.
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Segundo Jim Lee, chefe de investigação criminal do IRS (a Receita Federal dos EUA), as evidências apresentadas no julgamento mostraram claramente que o réu lavou centenas de milhões de fundos ilícitos da dark web por meio do mixer na tentativa de ocultar a origem de fundos.
“Os agentes especiais do IRS estão especialmente equipados para seguir o complexo rastro financeiro deixado pelos criminosos e nos dedicamos a responsabilizar os que cometeram crimes”, ele acrescentou.
O diretor do FBI, David Sundberg, também comentou sobre os esforços da agência para prender Sterlingov, cuja força-tarefa teve como objetivo “perturbar o ecossistema cibercriminoso, visando seus facilitadores mais técnicos e proficientes”.
Hacker e mixer ajudaram nas investigações
De acordo com o Bloomberg, o júri contou com a ajuda de dois réus em casos distintos de crime com criptomoedas: Ilya Lichtenstein, que se declarou culpado de uma conspiração para lavagem de dinheiro no ano passado; e Larry Harmon, que admitiu administrar um mixer chamado Helix.
Segundo a publicação, Lichtenstein, que foi acusado junto com sua esposa, a rapper Heather Morgan, disse aos jurados que usou o Bitcoin Fog para lavar parte dos US$ 4,5 bilhões em criptomoedas roubadas no hack da Bitfinex.
O caso da Bitfinex, um dos mais conhecidos da indústria cripto, será contado no filme Dutch & Razzlekhan, com a atriz norte-americana Chloë Grace Moretz como protagonista.
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