Agentes da Polícia Federal que participaram nesta quarta-feira (3) da terceira fase da Operação Egypto, cujo foco foi investigar a possível ocultação de patrimônio da pirâmide financeira Indeal, aparecem em vídeo (veja abaixou) contando maços de dinheiro apreendidos.
O montante total das cédulas não foi revelado. Além do dinheiro, durante a operação a PF bloqueou 170 imóveis registrados em nome de investigados e de laranjas — com valor total estimado em R$ 80 milhões — e apreendeu veículos.
Em entrevista coletiva, o delegado da Polícia Federal Eduardo Dalmolin Bollis disse que essa terceira fase – que mobilizou 60 policiais federais em quatro estados — foi baseada análise do material físico e dispositivos coletados na primeira fase da Operação Egyto, que ocorreu em 2019.
De acordo com o delegado, a análise revelou um possível crime de lavagem de dinheiro.
“Tudo que foi examinado pelas equipes e isso foi capaz de trazer muitos novos elementos que dizem respeito principalmente ao patrimônio adquirido pelos investigados. Além disso, esse material apresentou novas atores nesse contexto, pessoas das quais não tínhamos conhecimento no primeiro momento”, disse.
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Ainda de acordo com o delegado, os valores apreendidos serão entregues para a Justiça, que fará o encaminhamento para as vítimas dentro dos processos judiciais. Pelos dados da PF, 23.277 clientes foram lesados pela pirâmide.
A Indeal era esquema fraudulento baseado no Rio Grande do Sul que prometia 15% ao mês a investidores. Em 2019, na primeira fase da Operação Egyto, a PF desmantelou o esquema. No total, 19 pessoas foram presas.
Além de lavagem de dinheiro, a empresa também responde pelos crimes de organização criminosa e crime contra o sistema financeiro nacional.
Veja o vídeo abaixo:
