Um novo relatório da Agência Nacional de Crimes do Reino Unido (NCA) descobriu que até US$ 5,1 bilhões em transações ilícitas de criptomoedas estão vinculadas ao país a cada ano, com crimes digitais e relacionados a criptomoedas aumentando.
As descobertas da agência foram publicadas em sua Avaliação Estratégica Nacional anual, que se baseia em dados de autoridades policiais, governamentais e de inteligência privada.
“À medida que a popularidade das criptomoedas cresce, também aumenta a frequência de crimes com criptomoedas”, afirmou o relatório.
A NCA descobriu que a quantidade de dinheiro lavado no Reino Unido aumentou ao longo de 2023, com criminosos usando cada vez mais criptomoedas para isso, acrescentando que a tendência provavelmente continuará ao longo de 2024.
“As criptomoedas continuam sendo um facilitador importante de transações criminosas, para lavagem de fundos, pagamento de bens e serviços na dark web e pedidos de resgate”, disse o relatório. “Seu uso legítimo pelo público também fornece aos criminosos oportunidades de fraude e roubo.”
Com esse aumento na lavagem de dinheiro com criptomoedas, a Agência Nacional de Crimes estima que entre US$ 1,7 bilhão e US$ 5,1 bilhões em transações ilícitas de criptomoedas anualmente são vinculadas ao Reino Unido. Além disso, o relatório explica que uma “parcela significativa” da lavagem de dinheiro no Reino Unido está vinculada a “elites corruptas do exterior”.
A NCA formou uma unidade especializada em criptomoedas em 2023 e ganhou maiores poderes de apreensão sobre criptomoedas em abril de 2024, quando o governo do Reino Unido destacou moedas de privacidade como Monero como “não propícias ao bem público”.
Um importante estudo de caso detalhado no relatório abrange o papel da NCA em ajudar a derrubar o LockBit, um grupo de crimes cibernéticos descrito pela Europol como “uma das gangues de ransomware mais prolíficas do mundo”. O sindicato arrecadou mais de US$ 120 milhões em pagamentos de resgate de mais de 2.000 vítimas globalmente, de acordo com o Departamento de Justiça, com demandas totais provavelmente chegando a centenas de milhões.
Em fevereiro, o grupo criminoso foi desmantelado como resultado de uma campanha coordenada dos Estados Unidos, Reino Unido e meia dúzia de outros países. Ao derrubar o LockBit, mais de 200 contas de criptomoedas vinculadas ao grupo foram congeladas, com prisões sendo feitas em todo o mundo.
*Traduzido com autorização do Decrypt.
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