Imagem da matéria: Unick Forex mentia sobre ter escritório em Belize
Fernando Lusvarghi, à direita, era diretor jurídico da Unick e dono da SA Capital (Foto: Youtube/Reprodução)

A Unick não possui escritório no The Matalon Business Center, em Belize, ao contrário do que afirmou a empresa por várias vezes a seus clientes.

A mentira, que induziu a confiança de vários investidores no esquema fraudulento, veio à tona com uma nota no site do próprio edifício.

Publicidade

“A Unick não é inquilina do The Matalon Business Center”. A nota, publicada em razão da repercussão do golpe, está explícita no site da empresa.

A torre abriga um dos principais centros de negócios de Belize, país na América Central considerado paraíso fiscal.

Não bastasse o caos instalado nas finanças de milhares de pessoas que aplicaram dinheiro na Unick, fica agora evidente que a promessa de tornar rico o investidor era baseada em várias mentiras: Não era pirâmide; negócio era sustentável; possuía escritório em Belize.

Essas afirmações eram feitas principalmente pelo diretor de marketing Danter Silva, que junto com convidados, chegou a aparecer em vídeo visitando a suposta sede da empresa naquele país.

Belize, Luxemburgo e Panamá são países que podem ter fundos oriundos da Unick e por isso fazem parte do rastreamento da Polícia Federal.

Publicidade
Site publicou nota “A Unick não é inquilina do The Matalon Business Center”. Fonte: The Matalon.com

Unick usou escola para lavar dinheiro

Outra notícia que também veio à tona nesta semana foi que a Unick, além de mandar fundos ilegalmente ao exterior, também lavou dinheiro através várias empresas. Dentre elas, uma escola infantil de Caxias do Sul (RS).

De acordo com o Ministério Público, os valores captados de clientes também passou pela Escola de Educação Infantil Jardim dos Anjos, instituição conveniada da prefeitura de Caixas.

As contas da Jardim do Anjos chegou a ser controlada por Ronaldo Luis Sembranelli, réu no caso Unick, segundo consta no documento da 7ª Vara de Porto Alegre, referente à Ação Penal Nº 5089180-66.2019.4.04.7100/RS.

“Controlou o faturamento da empresa Escola de Educação Infantil Jardim dos Anjos Ltda -ME encaminhando documentos a Leidimar Lopes”.


Compre Bitcoin na Coinext 

Compre Bitcoin e outras criptomoedas na corretora mais segura do Brasil. Cadastre-se e veja como é simples, acesse: https://coinext.com.br

VOCÊ PODE GOSTAR
Imagem da matéria: PixelTap: aprenda a ganhar milhões de tokens no jogo do Telegram da Pixelverse

PixelTap: aprenda a ganhar milhões de tokens no jogo do Telegram da Pixelverse

O jogo PixelTap do Telegram permite que você lute contra robôs para ganhar moedas antes de um airdrop de token — e você pode ganhar muito mais com esse bônus fácil
Dedo indicador apoia bolo de dinheiro em forma digital

LIFT Lab do BC retorna com edição focada em blockchain, tokenização e cripto

Desde 2018, projetos que chegaram na fase de aceleração do LIFT Lab receberam R$ 400 milhões da iniciativa privada para serem desenvolvidos
donald trump

Bitcoin sobe e memecoins chegam a saltar 70% após ataque contra Trump

Memecoins inspiradas em Trump saltaram após um ataque contra ele, e o Bitcoin subiu – e os apostadores do mercado de previsão acham que isso ajudou sua campanha
Imagem da matéria: Anbima anuncia novas regras para fundos de criptomoedas

Anbima anuncia novas regras para fundos de criptomoedas

Pelas novas regras da Anbima, gestores terão de descrever os controles de gestão das criptomoedas e apresentar a metodologia de precificação dos ativos