A Unick não possui escritório no The Matalon Business Center, em Belize, ao contrário do que afirmou a empresa por várias vezes a seus clientes.
A mentira, que induziu a confiança de vários investidores no esquema fraudulento, veio à tona com uma nota no site do próprio edifício.
“A Unick não é inquilina do The Matalon Business Center”. A nota, publicada em razão da repercussão do golpe, está explícita no site da empresa.
A torre abriga um dos principais centros de negócios de Belize, país na América Central considerado paraíso fiscal.
Não bastasse o caos instalado nas finanças de milhares de pessoas que aplicaram dinheiro na Unick, fica agora evidente que a promessa de tornar rico o investidor era baseada em várias mentiras: Não era pirâmide; negócio era sustentável; possuía escritório em Belize.
Essas afirmações eram feitas principalmente pelo diretor de marketing Danter Silva, que junto com convidados, chegou a aparecer em vídeo visitando a suposta sede da empresa naquele país.
Belize, Luxemburgo e Panamá são países que podem ter fundos oriundos da Unick e por isso fazem parte do rastreamento da Polícia Federal.
Unick usou escola para lavar dinheiro
Outra notícia que também veio à tona nesta semana foi que a Unick, além de mandar fundos ilegalmente ao exterior, também lavou dinheiro através várias empresas. Dentre elas, uma escola infantil de Caxias do Sul (RS).
De acordo com o Ministério Público, os valores captados de clientes também passou pela Escola de Educação Infantil Jardim dos Anjos, instituição conveniada da prefeitura de Caixas.
As contas da Jardim do Anjos chegou a ser controlada por Ronaldo Luis Sembranelli, réu no caso Unick, segundo consta no documento da 7ª Vara de Porto Alegre, referente à Ação Penal Nº 5089180-66.2019.4.04.7100/RS.
“Controlou o faturamento da empresa Escola de Educação Infantil Jardim dos Anjos Ltda -ME encaminhando documentos a Leidimar Lopes”.
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