Unick Forex mentia sobre ter escritório em Belize

A Unick não possui escritório no The Matalon Business Center, em Belize, ao contrário do que afirmou a empresa por várias vezes a seus clientes.

A mentira, que induziu a confiança de vários investidores no esquema fraudulento, veio à tona com uma nota no site do próprio edifício.

“A Unick não é inquilina do The Matalon Business Center”. A nota, publicada em razão da repercussão do golpe, está explícita no site da empresa.

A torre abriga um dos principais centros de negócios de Belize, país na América Central considerado paraíso fiscal.

Consultoria Bitcoin promete rendimento fixo de 10% ao mês e segue padrão de pirâmide financeira

Policiais do Rio são suspeitos de sequestrar família em BH para cobrar dívida de golpe de pirâmide

Ministério Público da Bahia move ação contra Genbit por lesão a consumidores

Não bastasse o caos instalado nas finanças de milhares de pessoas que aplicaram dinheiro na Unick, fica agora evidente que a promessa de tornar rico o investidor era baseada em várias mentiras: Não era pirâmide; negócio era sustentável; possuía escritório em Belize.

Essas afirmações eram feitas principalmente pelo diretor de marketing Danter Silva, que junto com convidados, chegou a aparecer em vídeo visitando a suposta sede da empresa naquele país.

Belize, Luxemburgo e Panamá são países que podem ter fundos oriundos da Unick e por isso fazem parte do rastreamento da Polícia Federal.

Site publicou nota “A Unick não é inquilina do The Matalon Business Center”. Fonte: The Matalon.com

Unick usou escola para lavar dinheiro

Outra notícia que também veio à tona nesta semana foi que a Unick, além de mandar fundos ilegalmente ao exterior, também lavou dinheiro através várias empresas. Dentre elas, uma escola infantil de Caxias do Sul (RS).

De acordo com o Ministério Público, os valores captados de clientes também passou pela Escola de Educação Infantil Jardim dos Anjos, instituição conveniada da prefeitura de Caixas.

As contas da Jardim do Anjos chegou a ser controlada por Ronaldo Luis Sembranelli, réu no caso Unick, segundo consta no documento da 7ª Vara de Porto Alegre, referente à Ação Penal Nº 5089180-66.2019.4.04.7100/RS.

“Controlou o faturamento da empresa Escola de Educação Infantil Jardim dos Anjos Ltda -ME encaminhando documentos a Leidimar Lopes”.