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Nivaldo Gonzaga dos Santos e o filho dele, Gabriel Tomaz Barbosa, responsáveis pela Genbit, Zero10 e pela controversa criptomoeda Treep Token (TPK), respondem a dois inquéritos policiais por crime de estelionato. Os casos estão sendo apurados pela 4ª Delegacia de Polícia de Campinas e chegaram à Justiça de São Paulo na última sexta-feira (03). Consta […]
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Uma empresa chamada Bitcoin Brasil Crédito, que não tem relação com uma corretora de nome parecido, está sendo alvo de investigação da 2ª DP de Barueri (SP) pela prática de estelionato. O caso foi parar na Justiça de São Paulo, mas ainda não há uma ação penal em curso. Segundo o site do Tribunal de […]
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A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (MS) abriu inquérito para investigar a corretora RSI Consultoria e Investimentos, suspeita de oferecer serviços de day trading para aplicar golpe de pirâmide. Segundo reportagem do Midiamax, 2 mil pessoas podem ter sido prejudicadas numa pirâmide financeira que se formou com a oferta de serviços de Day […]
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O desmoronamento da pirâmide de bitcoin que foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Paraná começou em abril deste ano. Sem mais desculpas para inventar, em junho, o CEO da Krypto United, Daniel Kaminski de Souza, avisou os investidores que havia sofrido um golpe na Argentina e não poderia pagar os supostos investimentos […]
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A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu na manhã desta terça-feira (26) três pessoas e apreendeu nove carros em uma operação contra uma empresa acusada de pirâmide financeira que operava no Vale do Itajaí. Também foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Taió, Pouso Redondo, Rio do Sul, Ituporanga, Blumenau, Jaraguá […]
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Se Curitiba virou o Egito brasileiro, parece que as autoridades da região acordaram para os faraós andam pela cidade. Na manhã desta quarta-feira (16), a Polícia Civil deflagrou uma operação contra a Wolf Trade Club uma pirâmide financeira que prometia um retorno de 30%. As informações são do site Tribuna do Paraná. Segundo o site, […]
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A Receita Federal e a Polícia Civil do Rio de Janeiro apreenderam na quinta-feira (27) mais de 11 mil cédulas de bolívares venezuelanos que seriam usadas para imprimir dólar nos EUA. Segundo O Globo, as notas estavam dentro de um caixa-forte do Banco Central do Iraque (CBI) em uma transportadora no Bairro do Caju, na […]
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A Polícia Civil do Distrito Federal realizou uma megaoperação de busca e apreensão em vários estados país. O objetivo é prender suspeitos de fraudes no Banco do Brasil. As ações da ‘Operação Crédito Viciado’ iniciaram na manhã de quinta-feira (09) e seguiu durante todo o dia. De acordo com o site da Polícia Civil do […]
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A Polícia Civil de Porto Alegre (RS) encontrou um centro de mineração de bitcoin no Morro da Embratel, que fica no bairro Glória, zona leste da cidade. O local foi descoberto na terça-feira (23) durante uma ação de combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Bairro Cascata. Segundo o G1, a polícia […]
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O delegado responsável pela operação que fechou um escritório da Unick Forex na cidade Crissiumal, no Rio Grande do Sul, está acompanhando outra empresa suspeita de pirâmide: a InDeal. O delegado da Polícia Civil, William Dal Bosco Garcez Alves, disse ao Portal do Bitcoin que eles não possuem escritório na cidade, mas que estão nos […]
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