Justiça do Rio decreta falência da GAS Consultoria, pirâmide do “Faraó do Bitcoin”
Com uma dívida superior a R$ 3,8 bilhões, a empresa de Glaidson dos Santos havia solicitado recuperação judicial em 2022
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Pirâmide Financeira
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Vítimas da Canis Majoris conseguem recuperar mais de R$ 300 mil investidos na pirâmide
Vários clientes da GR Canis Majoris têm conseguido reaver parte dos investimentos, mas inquérito segue parado, diz advogado
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Unick Forex ressurge com promessa de lucros exorbitantes e nova criptomoeda
Apresentação com promessas de lucro e remuneração por indicação estão presentes na suposta reformulação de pirâmide Unick Forex
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Fundador de pirâmide com Bitcoin que movimentou R$ 1,6 bilhão comprou 139 imóveis, diz site
Preso nos EUA, o brasileiro Douver Braga é apontado pela PF como líder do Trade Coin Club, golpe que enganou mais de 100 mil pessoas
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SEC processa executivo de criptomoedas por suposto esquema de pirâmide de US$ 198 milhões
Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou formalmente o CEO da PGI Global, Ramil Palafox, por ter operado esquema Ponzi
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Justiça condena um dos líderes da Braiscompany a 128 anos de prisão
Membros da Braiscompany são condenados por lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, operação irregular de instituição financeira e organização criminosa
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Criador da pirâmide BlueBenx, Roberto Cardassi é extraditado para o Brasil
Cardassi foi preso em julho de 2024 em Portugal e responde por fraude e lavagem de dinheiro no Brasil pela atuação na BlueBenx
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Indeal: Bitcoin de vítimas da pirâmide cripto continua retido nos EUA
Conta com R$ 800 milhões em Bitcoin nos EUA segue congelada, enquanto processo de repatriação dos fundos enfrenta entraves
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Comparsa do “Faraó do Bitcoin” da GAS Consultoria é preso nos EUA
O homem preso, Ricardo Rodrigues Gomes, vulgo Piloto, também já foi comparsa do falecido traficante colombiano Pablo Escobar
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Brasileiro é extraditado para EUA para ser julgado por golpe bilionário com Bitcoin
Acusado de operar a pirâmide financeira Trade Coin Club, Douver Braga pode pegar até 20 anos de prisão após enganar mais de 100 mil investidores
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